Про це повідомила пресслужба СБУ та Генпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому бізнесмену про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України).
Бізнесмена підозрюють у шахрайському заволодінні грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень.
За даними слідства, надалі ці кошти були незаконно легалізовані.
Для легалізації використовувались підконтрольні банківські установи.
Читайте також:
- У Дніпрі розшукують 13-річну Дарʼю Трусько
- У Дніпрі виставили на продаж фабрику “АВК” за 4,4 млрд
- На Дніпро та область чекає осіння спека до +31 градусів
