Керівник банку в Дніпрі привласнив 1,8 млн з рахунків переселенців та померлих людей: як працювала схема
Керівник відділення банку заволодів коштами вкладників.
У Дніпрі до суду скеровано справу щодо привласнення коштів померлих та переселенців на суму 1,8 млн грн.
За даними слідства, керуючий відділенням одного з банків та його заступниця організували схему незаконного заволодіння грошима вкладників через механізм відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Вони використовували дані клієнтів ліквідованих банків, серед яких були особи з тимчасово окупованих територій, ті, хто виїхав за кордон, а також померлі. Підробляли заяви, проходили ідентифікацію за допомогою придбаних телефонних номерів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати.
Гроші переказували на особистий рахунок заступниці, знімали готівкою та розподіляли між собою.
У період 2023–2024 років вони незаконно заволоділи 1,8 млн грн.
Прокурори скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами привласнення державних коштів у великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах. Обвинувачений перебуває під вартою.
Матеріали щодо заступниці виділено в окреме провадження, тривають заходи для її оголошення у міжнародний розшук.
Читайте також: