Руководитель банка в Днепре присвоил 1,8 млн со счетов переселенцев и умерших людей: как работала схема
Руководитель отделения банка завладел средствами вкладчиков.
В Днепре в суд направлено дело о присвоении средств умерших и переселенцев на сумму 1,8 млн. грн.
По данным следствия, управляющий отделением одного из банков и его заместитель организовали схему незаконного завладения деньгами вкладчиков через механизм возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Они использовали данные клиентов ликвидированных банков, среди которых были лица с временно оккупированных территорий, уехавшие за границу, а также умершие. Подделывали заявления, проходили идентификацию с помощью приобретенных телефонных номеров, открывали новые счета и получали компенсационные выплаты.
Деньги переводили на личный счет заместительницы, снимали наличными и распределяли между собой.
В период 2023-2024 годов они незаконно завладели 1,8 млн грн.
Прокуроры направили обвинительный акт в отношении мужчины по фактам присвоения государственных средств в больших размерах и несанкционированного изменения информации в государственных реестрах. Обвиняемый находится под стражей.
Материалы по отношению к заместителю выделены в отдельное производство, продолжаются меры по ее объявлению в международный розыск.
Читайте также: