Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному бизнесмену о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины).
Бизнесмена подозревают в мошенническом завладении денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен.
По данным следствия, в последствии эти средства были незаконно легализованы.
Для легализации использовались подконтрольные банковские учреждения.
Читайте также:
