Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містян

29.08.2023 17:42
просмотров

У Дніпрі викрили власників мережі валютних обмінників, які привласнили гроші своїх клієнтів. 

Новости Днепра про Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містян

Деталі повідомили в Нацполіції та обласній прокуратурі. 

Підприємці опублікували в мережі оголошення про те, що можуть допомогти здійснити переказ готівки за кордон. Побачивши цю рекламу, до них звернулися власники приватної клініки, які хотіли переказати за межі України 800 тисяч доларів. 

Отримавши гроші, власники мережі обмінників пообіцяли за декілька днів здійснити переказ та навіть доручили це завдання двом “працівникам”, проте так цього і не зробили. Вони пояснили це труднощами, які виникли при проведенні операції, але насправді просто хотіли забрати ці гроші собі. 

Як уточнили в прокуратурі, це сталося ще в лютому 2022 року. 

Новости Днепра про Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містян

У результаті власники обмінника гроші так і не надіслали, а забрали собі. 

Нещодавно підприємця та двох працівників обмінника затримали слідчі департаменту стратегічних досліджень. Усім оголосили про підозру в заволодінні чужими грошима в особливо великих розмірах. 

Під час розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків на території трьох областей – Одеської, Дніпропетровської та Львівської. Вдома та у пунктах обміну валют вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, «чорнову» документацію та записи.

Проводяться подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до шахрайської схеми. За скоєне фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Читайте також:

Новости Днепра про Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містянУкраїнська Новости Днепра про Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містянРусский

Автор:


Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі пролунає масовий вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 21:26

29 вересня мешканці Дніпра можуть почути вибух.

Курсують через Дніпро, Київ, Львів: “Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона
Новини Дніпра
Сьогодні 18:05

Працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати…

Наверх