У Дніпрі організували міжнародну шахрайську схему з криптовалютою для обману іноземців
Організаторів затримали.
У Дніпрі організували міжнародну шахрайську схему з криптовалютою. Учасникам угрупування загрожує до 12 років за ґратами
Про це повідомили в Нацполіції.
Родичі, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, а третій залишився в Дніпрі, ошукали інвесторів на мільйони доларів, рекламуючи фейковий "хмарний майнінг".
Вони створили вебсервіс для введення людей в оману та збору персональних даних. Гроші жертв переводили на криптогаманці, а потім легалізували через "грошових мулів".
Серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.
Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.
У Дніпрі та Німеччині провели обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено низку доказів протиправної діяльності.
Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також: