Про це повідомила пресслужба СБУ та Генпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому бізнесмену про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України).
Бізнесмена підозрюють у шахрайському заволодінні грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень.
За даними слідства, надалі ці кошти були незаконно легалізовані.
Для легалізації використовувались підконтрольні банківські установи.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар по…
Дівчина, яка мешкає у зруйнованому ракетою будинку, розповіла про перші…
У Дніпрі зростає кількість постраждалих через ракетний удар.
У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетного удару.