В Днепре разоблачили многомиллионную аферу

24.10.2018 13:49
просмотров
Из-за незаконной деятельности конвертационных центров в этом году государство недополучило почти 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает «5 канал».  

240 миллионов гривен – такой оборот за 2 года успели совершить представители незаконного межрегионального конвертационного центра. Однако, на этом их деятельность была приостановлена. Преступников в Днепре разоблачила налоговая полиция Киева.

Мошенники, которые зарабатывали на конвертационном центре, использовали хитрую схему. Они приобрели корпоративные права нескольких фиктивных предприятий, на счета которых перечисляли средства за якобы строительные услуги или закупленные товары. После этого деньги снимали наличными и передавали заказчикам. Себе преступники в качестве вознаграждения оставляли 10-12%.

Правоохранители провели 7 обысков, в ходе которых были изъяты почти 1 миллион гривен наличными, 70 печатей, компьютеры и смартфоны, 125 сим-карт различных мобильных операторов и банковские карточки. Свое имущество злоумышленники пытались уничтожить, забаррикадировавшись от полиции. Однако, им это не удалось.

Отмечается, что в этом году в Украине уже успели разоблачить 19 конверцентров. Этот в Днепре стал 20-ым.

«Предостерегаю владельцев и руководителей предприятий реального сектора экономики от сотрудничества с конвертационными центрами, ведь в результате временной, как правило, «экономии» на налогах, они не только подпадают под уголовную ответственность, но и, в конце концов, должны будут уплатить в бюджет значительно больше, учитывая штрафные санкции», — заявил первый заместитель начальника главка столичной ГФС Игорь Скороход.

Ранее мы сообщали о том, что в области был ликвидирован крупный конвертационный центр и в Днепре раскрыли большую махинацию.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 12:21

Во время городского совета одобрили соответствующий проект.

Новости Днепра
Сегодня 10:35

По климатическим данным, на Днепропетровщине уже наступила весна.

Новости Днепра
Сегодня 10:05

Появился текст официального документа депутатов Верховной Рады.

1
Новости Днепра
Сегодня 09:33

Неизвестный стрелял из окна многоэтажного дома.

Последние новости

Во время городского совета одобрили соответствующий проект.

Сегодня 12:21
84
просмотров

Родственники пострадавших просят справедливого приговора.

Сегодня 11:29
437
просмотров

По климатическим данным, на Днепропетровщине уже наступила весна.

Сегодня 10:35
191
просмотров

Появился текст официального документа депутатов Верховной Рады.

Сегодня 10:05
453
просмотров

Неизвестный стрелял из окна многоэтажного дома.

Сегодня 09:33
507
просмотров

В Украине прошел второй полуфинал отбора на престижный конкурс.

Сегодня 08:43
173
просмотров

В прокуратуре рассказали, сколько случилось преступлений.

Вчера 21:24
125
просмотров

6-летняя девочка пожаловалась правоохранителям на отца.

Вчера 20:50
377
просмотров

На карте города могут появиться совершенно новые улицы.

Вчера 20:24
272
просмотров

Потерпевший скончался в больнице.

Вчера 19:20
346
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -50%

    У Чудо Острів знижка -50% на будь-який другий набір LEGO!

  • -20%

    Вы просто не можете это пропустить!

  • -14%

    -14% на першу і -50% на другу пару в PAZOLINI!

  • -25%

    Акция! Февраль — предложение месяца!

Наверх