В Днепре разоблачили многомиллионную аферу

Об этом сообщает «5 канал».  

240 миллионов гривен – такой оборот за 2 года успели совершить представители незаконного межрегионального конвертационного центра. Однако, на этом их деятельность была приостановлена. Преступников в Днепре разоблачила налоговая полиция Киева.

Мошенники, которые зарабатывали на конвертационном центре, использовали хитрую схему. Они приобрели корпоративные права нескольких фиктивных предприятий, на счета которых перечисляли средства за якобы строительные услуги или закупленные товары. После этого деньги снимали наличными и передавали заказчикам. Себе преступники в качестве вознаграждения оставляли 10-12%.

Правоохранители провели 7 обысков, в ходе которых были изъяты почти 1 миллион гривен наличными, 70 печатей, компьютеры и смартфоны, 125 сим-карт различных мобильных операторов и банковские карточки. Свое имущество злоумышленники пытались уничтожить, забаррикадировавшись от полиции. Однако, им это не удалось.

Отмечается, что в этом году в Украине уже успели разоблачить 19 конверцентров. Этот в Днепре стал 20-ым.

«Предостерегаю владельцев и руководителей предприятий реального сектора экономики от сотрудничества с конвертационными центрами, ведь в результате временной, как правило, «экономии» на налогах, они не только подпадают под уголовную ответственность, но и, в конце концов, должны будут уплатить в бюджет значительно больше, учитывая штрафные санкции», — заявил первый заместитель начальника главка столичной ГФС Игорь Скороход.

Ранее мы сообщали о том, что в области был ликвидирован крупный конвертационный центр и в Днепре раскрыли большую махинацию.

Русский

Автор: