В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров
В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
20.09.2018 14:48

Мужчина из своей квартиры работников налоговой службы выгонял пистолетом.

Новости Днепра
20.07.2018 16:22

Во время одной из проверок Государственная фискальная служба выявила грубые…

Новости Украины
13.07.2018 17:55

Каждое десятое такое авто нарушает украинское законодательство.

Новости Днепра
23.06.2018 11:26

За первую половину 2018 года в фискальные органы в Днепропетровской…

Последние новости

Взыскание алиментов достигло небывалых размахов.

Сегодня 21:28
35
просмотров

Сегодня утром в украинской столице произошла масштабная авария.

Сегодня 20:56
509
просмотров

В городском парке имени Глобы планируют установить большую праздничную елку.

Сегодня 20:40
13
просмотров

Обвиняемому в убийстве соседа гражданину избрали меру пресечения.

Сегодня 20:26
221
просмотров

В городе от мусора очищают ливневые каналы.

Сегодня 20:00
10
просмотров

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали масштабную нелегальную торговлю в аптеках нашего города.

Сегодня 19:58
330
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Сегодня 19:20
1640
просмотров

На среду, 24 октября, предусмотрены изменения в работе электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Сегодня 19:11
280
просмотров

О том, что происходит неладное, полицейским рассказали неравнодушные граждане.

Сегодня 17:31
26
просмотров

Рада одобрила проект государственного бюджета на 2019 год, в котором есть статья расходов на новый аэропорт в Днепре.

Сегодня 17:02
306
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Розыгрыш подарков от Kronospan!

  • -20%

    -20% на керамические ручки ручной работы

  • -5%

    Дополнительные скидки в выходные дни — теперь «ВиЯр» работает 7 дней в неделю!

  • -15%

    Скидки на ручки Cosma с поворотным механизмом

Наверх