В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров
В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
20.05.2019 16:20

Стало известно количество миллионеров на Днепропетровщине.

Новости Днепра
05.02.2019 20:25

Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, которая работала в Днепре на…

1
Новости Украины
27.12.2018 18:45

Итоги работы ГФС Днепропетровщины за год.

Новости Днепра
12.12.2018 19:58

У одного из днепровских предприятий изъяли огромную сумму налички, предназначенной…

Последние новости

Из-за данных действий часть территории стала больше походить на свалку.

Сегодня 18:27
20
просмотров

Мужчины с применением силы ограбили женщину.

Сегодня 18:18
39
просмотров

В горсовете готов проект решения о демонтаже более 80 МАФов, причем собственников обяжут привести в порядок территории после себя.

Сегодня 18:04
75
просмотров

Суд вынес решение по апелляции на приговор экс-бойцу батальона «Торнадо» Александру Пугачеву

Сегодня 17:31
88
просмотров

Деньги нужно уметь не только зарабатывать, но и хранить. Сегодня эффективным способом сохранения и приумножения средств является покупка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Сегодня 17:20
31
просмотров

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Сегодня 17:10
104
просмотров

Машину развернуло от удара.

Сегодня 17:09
37
просмотров

Двое неизвестных набросились на парня с требованием «выключить музыку».

Сегодня 17:05
165
просмотров

Ранее мужчина уже был судим.

Сегодня 16:30
79
просмотров

В Днепре пассажиры не смогли добраться до своего места назначения из-за поломки в пути.

Сегодня 16:15
215
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Дарим блок питания при покупке 3 светильников!

  • Акция!

    Суперцены на инерционные машинки Turbo Touch

  • -30%

    -30% на вторую единицу

  • Акция!

    Сезон спортивних тренувань на вулиці закінчується – час збирати сумку до спортивної зали!

Наверх