В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров

В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Новости Днепра про В Днепре раскрыли большую махинациюРусский

Автор:


    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня День весеннего равноденствия: что он значит и зачем нужно есть булочки в форме птиц
    Новости Днепра
    20.03.2024 15:24

    Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно…

    Житель Днепра, убивший 11-летнюю девочку, получил новое подозрение в изнасиловании
    Новости Днепра
    20.03.2024 15:06

    Житель Днепра, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки, подозревается еще в…

    В Днепре трое граждан Азербайджана скрывались от миграционников
    Новости Днепра
    20.03.2024 14:29

    В Днепропетровской области обнаружили троих граждан Азербайджана, не имевших вид…

    В Днепре с 1 апреля садики, которые работают дистанционно, откроют очные группы: что надо знать родителям
    Новости Днепра
    20.03.2024 14:16

    В Днепре садики, которые не имеют укрытия и работают дистанционно,…

    Последние новости

    Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.

    Сегодня 17:22
    3
    просмотров

    В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

    Сегодня 15:41
    7
    просмотров

    На месте работает полиция.

    Сегодня 15:03
    10
    просмотров

    В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.

    Сегодня 14:54
    2
    просмотров

    Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…

    Сегодня 14:46
    2
    просмотров

    В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.

    Сегодня 14:29
    4
    просмотров

    Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

    Сегодня 14:07
    4
    просмотров

    Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.

    Сегодня 13:35
    2
    просмотров

    На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.

    Сегодня 12:34
    4
    просмотров

    В Днепре мужчина хранил у себя дома 110 кг тротила.

    Сегодня 12:28
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх