Преступники помогли «отмыть» более чем 120 миллионов бюджетных денег

13.06.2018 13:29
просмотров
В области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования налоговой милиции фискальной службы на Днепропетровщине был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен. Через данный центр мошенники присваивали бюджетные средства.

Также была установлена группа лиц, которые помогали предприятия из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить деньги из безналичной формы в наличную.

При помощи ряда подконтрольных предприятий за 2017-2018 года было проконвертировано более 120 миллионов гривен, а мошенники за обналичивание и перевод денег получали свой процент.

Также мошенники по реквизитам сельхозпроизводителя получали из бюджета дотационные денежные средства, которые использовали для личного обогащения: строительства пекарни и ресторана.

В результате обыска было изъято 295 тысяч гривен наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.

Ранее мы писали о том, что в Днепре была разоблачена махинация на 12 миллионов гривен.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
12.12.2018 19:58

У одного из днепровских предприятий изъяли огромную сумму налички, предназначенной…

Новости Днепра
17.11.2018 17:19

Чиновник попался на взятке в 7 тысяч долларов.

Новости Украины
08.11.2018 11:19

Из-за жестких проверок работодатели начали по закону устраивать на работу…

Новости Днепра
27.10.2018 18:16

Воздушные ворота Днепра используют лишь десятую часть своего потенциала.

Последние новости

Благотворительные забеги собрали несколько сотен участников.

Вчера 16:23
230
просмотров

Сегодня на переправе «залатали» образовавшуюся яму.

14.12.2018 22:20
520
просмотров

Эта зима побьет рекорды, которые держались сотню лет.

14.12.2018 21:44
3677
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

14.12.2018 20:40
1870
просмотров

Заслуженный, народный и любимый миллионами зрителей. 12 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова.

14.12.2018 20:00
24
просмотров

Трамваи 1-го маршрута закончат работу раньше.

14.12.2018 19:46
174
просмотров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сделал скандальные заявления.

14.12.2018 19:32
944
просмотров

Жителей Днепропетровщины предупредили.

14.12.2018 18:07
957
просмотров

Павел Розенко заявил о расширении программы «Доступные лекарства».

14.12.2018 17:49
257
просмотров

13 декабря в Днепре в Музее украинской живописи промышленная компания ИНТЕРПАЙП презентовала ко-брендинговой проект «Промышленность вдохновляет».

14.12.2018 17:44
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА в связи с закрытием магазина!

  • -60%

    СКИДКА ДО -60% НА ИГРУШКИ CHICCO!

  • -50%

    В BAGS etc кожна друга одиниця в чеку – за півціни!

  • -20%

    Миколай дарує 20% бонусів на товари з Нової Колекції!

Наверх