Преступники помогли «отмыть» более чем 120 миллионов бюджетных денег

13.06.2018 13:29
просмотров
В области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования налоговой милиции фискальной службы на Днепропетровщине был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен. Через данный центр мошенники присваивали бюджетные средства.

Также была установлена группа лиц, которые помогали предприятия из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить деньги из безналичной формы в наличную.

При помощи ряда подконтрольных предприятий за 2017-2018 года было проконвертировано более 120 миллионов гривен, а мошенники за обналичивание и перевод денег получали свой процент.

Также мошенники по реквизитам сельхозпроизводителя получали из бюджета дотационные денежные средства, которые использовали для личного обогащения: строительства пекарни и ресторана.

В результате обыска было изъято 295 тысяч гривен наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.

Ранее мы писали о том, что в Днепре была разоблачена махинация на 12 миллионов гривен.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
13.07.2018 17:55

Каждое десятое такое авто нарушает украинское законодательство.

Новости Днепра
08.06.2018 12:50

В нашем регионе стало больше богатых людей.

Новости Украины
06.06.2018 12:30

Ажиотаж на нерастаможенные автомобили на европейских номерах в Украине не…

Новости Украины
26.04.2018 15:19

Государственная фискальная служба хочет бороться с "серыми" почтовыми пересылками.

Последние новости

7 августа 2018 года около 18:30 на трассе «Днепр-Царычанка-Кобиляки-Решетиловка» произошло ДТП.

Вчера 20:42
18
просмотров

Заместитель городского головы Михаил Лысенко рассказал о случае яркого проявления человеческой жестокости.

Вчера 20:00
33
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Вчера 19:20
1226
просмотров

Чиновники требовали и получили взятку в 7 700 долларов США.

Вчера 18:55
132
просмотров

Эксперты провели исследование на тему того, какие товары интересовали украинцев в 2018-м году.

Вчера 17:35
106
просмотров

Мужчина завысил стоимость ремонта.

Вчера 17:31
185
просмотров

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о причинах астмы и ее лечении.

Вчера 17:10
182
просмотров

Всеукраинский тур с программой «Развитие украинского бизнеса с помощью Facebook-рекламы» стартует в этот четверг в Днепре.

Вчера 16:56
23
просмотров

Именно такой была легенда совместных учений полиции и спасателей Днепропетровщины.

Вчера 16:41
291
просмотров

В Днепре начали «наказывать» МАФы, которые продавали алкоголь после 22:00.

Вчера 16:02
286
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -50%

    Дочекалися‼️ Повний розпродаж‼️

  • -20%

    Акція Class of 2018 в Accessorize!

  • Акция!

    Мега-SALE у PAZOLINI!

  • SUMMER SALE від Sincera!

Наверх