Фиктивные выигрыши у Telegram и Viber: как в Днепре работала мошенническая сеть
В Днепре разоблачили масштабную мошенническую схему.
В Днепре правоохранители разоблачили деятельность сети мошеннических call-центров. По данным следствия, в схему была привлечена группа людей с четким распределением ролей.
Участники массово рассылали сообщения в Telegram и Viber о якобы выигрышах. Чтобы получать и скрывать средства потерпевших, использовали так называемых «дропов» — людей, на которых оформляли банковские счета и карты, фактически контролируемые участниками схемы.
По данным следствия, среди таких лиц были профессиональные "дропы", студенты, пенсионеры и безработные.
Вырученные от потерпевших деньги снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту. Часть средств, по версии стражей порядка, тратили на недвижимость, дорогие автомобили, ценные часы и ювелирные изделия.
Во время обысков правоохранители изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен. Также изъяли оружие и патроны, 158 телефонов, 35 единиц компьютерной техники, SIM-карты, банковские карты, два комплекта Starlink, документацию и девять автомобилей.
Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается.
Читайте также: