Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы
Привлекая правоохранителей и работников фискальных органов, мужчина вместе с сообщниками подыскивали предприятия, которые продают и покупают зерно и масличные культуры.
Затем мошенники имитировали переговоры между ними по приобретению или покупке товара, и после оплаты забирали деньги себе.
Для этого разыгрывался целый «спектакль». Договорившись с потенциальным клиентом, днепряне подделывали все документы фирмы от ее имени. Впоследствии договаривались о покупке или продаже зерна у другого предпринимателя.
Мошенники манипулировали предпринимателями, предлагая цену выше рыночной.
Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.
Когда на счета подставного предпринимателя поступали деньги от другого клиента, мошенники исчезали вместе с документацией и оплатой за товар.
Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Таким образом, предприниматели оставались как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Всего известно о 4 таких сделках, которые удалось провести на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.
Организатору и пяти сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Следствие по другим участникам схемы продолжается. Это правоохранители и работники фискальной службы, предоставлявшие данные мошенникам.
Читайте также:
- В Днепре утром произошло две аварии с участием электротранспорта: что известно
- В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
- В ГумДепе напомнили, кто из школьников в Днепре имеет льготы на бесплатное питание
Автор:
Новости по теме
Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.
Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную…
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…
Последние новости
Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.
Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
НБУ все же планирует установить лимиты на количество банковских переводов между картами.
Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.
Горючее может подорожать уже с 1 сентября.
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.
В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.
В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
