Завладели средствами аграриев почти на 30 млн грн: днепрянина подозревают в организации мошеннической схемы
Подозрения получили участники преступной организации, завладевшие средствами аграриев почти на 30 млн. грн.
Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области совместно с правоохранителями разоблачили мошенническую схему.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Представляясь руководителями различных коммерческих структур, дельцы предлагали к продаже зерновые и масличные культуры. В ловушку мошенников попали аграрные компании из Хмельницкой и Черкасской областей. Участникам преступной организации может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — говорится в сообщении.
По информации следствия, организовал преступную организацию 53-летний житель Днепра.
Дельцы представлялись аграриями и звонили по телефону разным коммерческим организациям с предложением продажи масличных и зерновых культур.
После получения средств товар компании так и не получали.
В общей сложности 12 фигурантов получили подозрения. Девяти инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных:
• ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Теперь задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: