Разоблачили еще одну схему вывода денег из ПриватБанка накануне национализации

Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314 900 000 долл. США (8200000000 гривен по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели.

На данный момент устанавливаются другие личности, которые могут быть причастны к совершению преступлений — сообщают в НАБУ.

Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

• «Поляна шариковых ручек и вешалка для зубных щеток»: В Днепре появился магазин, который заставит вас улыбнуться
• Третья волна: решение о введении локдауна примут до конца недели
• Началось строительство аэродромного комплекса в Днепре

Русский

Автор: