Об этом сообщает Гордон.
Стало известно, что с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 миллиардов трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Данные получены из заявлений, которые подали 42 компании в региональный хозяйственный суд Днепропетровщины.
Все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» Для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны и экскаваторы. Ни одна из 6 зарубежных компаний товар так и не доставила.
Корреспондент агентства посетил адреса 3 компаний из списка, однако никого там не нашел. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Это был пример типичной сделки, которую использовали в схеме вывода средств. В 2014 году компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на $48,5 миллионов. Иностранцы должны были доставить 24, 250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.
Суд вынес решения в пользу «Профита». Иностранную компанию обязали вернуть присвоенные средства. Последняя решение не обжаловала, но и средства пока что не были возвращены.
