Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение
Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении. Оно связано с завладением средствами ПриватБанка.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.
Отмечается, что Коломойскому сообщили о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката.
По словам Лещенко, олигарха подозревают:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом путём, осуществленного организованной группой, в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка. Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса Приватбанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами Приватбанка и т.д.
«Искусственное» внесение наличных денег от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 млрд 878 млн грн.
В дальнейшем эти средства легализовали путем их пересчета на разные счета, в частности, на собственный счет Коломойского; ООО "ФК Днепр"; по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»; ООО "Протон-21" и т.д.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что 7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Читайте также: