Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.

СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.

За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:

• Документы;
• Фиктивные печати;
• Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
• Наличные средства;
• Драгоценности (в частности, золотые слитки);
• Позолоченные часты;
• Ювелирные изделия;
• Арсенал огнестрельного оружия.

Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.

Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.

Русский

Автор: