Крупную аферу раскрыли следователи Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.
11 июля в ходе оперативных мероприятий был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины председатель частного акционерного общества «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» Михаил Тодоров, сообщает пресс-служба Миндоходов в Днепропетровской области.
Как выяснилось, в период с 2012-2013 годов ЧАО «ДТРЗ» неоднократно выигрывало тендеры на поставку запчастей и оборудования для государственных нужд. Злоумышленниками была разработана схема, через которую осуществлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции, а именно: безосновательно перечислили денежные средства в сумме более 34 млн. грн., на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем были проконвертированы и сняты наличными.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия направленные на установление виновных в совершении преступления лиц и полного возмещения нанесенных государству убытков.
