Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровщины.
Двое молодых парней 1994 года рождения организовали преступную схему по переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, избегая налогов.
На протяжении 2016 и 2017 года данные личности регистрировали на свои имена новые, либо переоформляли старые объекты предпринимательской деятельности (ТОВ), получая права на все активы данных предприятий.
После этого от имени данных организаций начали выдавать поддельные финансовые документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики, и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары, проделанные работы и т.д.
Деньги преступники просто легализировали и переводили в наличные, после чего присваивали их себе.
Преступникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Тем не менее, преступники покинули дом, отправились к свидетелю и силой пытались заставить его отказаться от показаний.
Также установлено, что один из подсудимых носил с собой холодное оружие в виде кастета, не имея на него разрешения. За свои действия преступники попадают аж под 7 уголовных статей.
Судебное рассмотрение дела продолжается. Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.
