Бизнес на косметике за украденные средства: в Днепре разоблачили "бьюти-аферу"
Бьюти-аферу разоблачили на Днепропетровщине.
В Днепропетровской области правоохранители задержали участников преступной группировки, которая организовала масштабную схему по незаконному приобретению и перепродаже косметической продукции.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, аферисты использовали реквизиты иностранных банковских карт, похищенных у граждан других государств. На эти данные покупали товары и подарочные сертификаты на известном маркетплейсе, специализирующемся на продаже косметики и парфюмерии.
Полученную косметику злоумышленники не оставляли себе — продукцию сразу выставляли на продажу на популярных онлайн-платформах. Так они отмывали незаконно полученные деньги, продавая товары по рыночной цене.
По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного компании-продавцу, превышает 700 тысяч гривен.
Организованная сеть действовала в четырех областях Украины – Киевской, Ровенской, Днепропетровской и Николаевской. Именно Днепропетровская область, по данным следствия, была ключевым звеном в логистике и распределении "косметического товара".
В ходе спецоперации полицейские провели серию обысков. Изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации и косметическую продукцию, приобретенную на украденные деньги. Все это было передано на экспертизы.
Подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полиция призывает предпринимателей и граждан тщательно проверять источники платежей и не передавать реквизиты банковских карт третьим лицам. Особое внимание следует обращать на подозрительные операции по иностранным счетам.
Читайте также: