Помимо этого, Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что уже выдвинуто требование о раскрытии конечных владельцев оффшорных компаний, которые являются учредителями украинских компаний.
Как говорится в законе, «коммерческие предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициара (выгодополучателя — ред.), регулярно обновлять и хранить информацию о нём и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом».
Термин «конечный выгодополучатель» понимается в смысле, что употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Следует уточнить, что Закон предусматривает административную ответственность за непредоставление информации в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогами доходов граждан Украины.
На сайте Государственной регистрационной службы Украины информация об изменениях и форма поиска пока отсутствует.
Закон № 1701-VII был принят Верховной радой 14 октября 2014. 25 октября он был опубликован в официальном издании «Голос Украины», а через месяц вступил в силу.
