Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.
СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.
За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:
Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.
Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.
МаксимАвтор:
На месте работает полиция.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов…
На месте работает полиция.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.
Цель атаки – критическая инфраструктура.
С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.
Ночь 29 марта на Днепропетровщине была "горячей".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
Так все города были в рекламе.А теперь пишут что это развод…для того чтоб деньги не отдавать ? !
ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ СРАЗУ ИХ НЕ ПРИКРЫЛА? !ИЛИ САМА НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЛА