Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

19.03.2019 17:17
просмотров

Деятельность данной компании принесла украинцам миллионные убытки.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.

СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.

За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.

Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:

  • Документы;
  • Фиктивные печати;
  • Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
  • Наличные средства;
  • Драгоценности (в частности, золотые слитки);
  • Позолоченные часты;
  • Ювелирные изделия;
  • Арсенал огнестрельного оружия.

Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду» Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.

Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.

Новости Днепра про Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»Русский

Автор:


  • БОРИС
    2019-03-19 22:55:51 Ответить

    Так все города были в рекламе.А теперь пишут что это развод…для того чтоб деньги не отдавать ? !
    ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ СРАЗУ ИХ НЕ ПРИКРЫЛА? !ИЛИ САМА НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЛА

Добавить комментарий

Новости по теме

От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 14:46

Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…

В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует
Новости Днепра
Сегодня 14:07

Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:34

На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов…

Последние новости

На месте работает полиция.

Сегодня 15:03
4
просмотров

Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…

Сегодня 14:46
2
просмотров

Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

Сегодня 14:07
1
просмотров

На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.

Сегодня 12:34
4
просмотров

У Дніпрі чоловік зберігав у себе вдома 110 кг тротилу.

Сегодня 12:28
2
просмотров

Цель атаки – критическая инфраструктура.

Сегодня 11:50
2
просмотров

С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.

Сегодня 11:20
8
просмотров

Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.

Сегодня 11:05
6
просмотров

Ночь 29 марта на Днепропетровщине была "горячей".

Сегодня 10:28
9
просмотров

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх