В Украине вступают в силу новые правила для денежных переводов
Теперь для перевода денег через терминал суммой более 5 тысяч гривен необходимо удостоверение личности.
С 28-го апреля 2020 года вводятся новые требования для денежных переводов. Это связано с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
С этой даты для проведения финансовых операций потребуется удостоверение личности плательщика. Новым законом предусмотрено два основных требования:
- Осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
- Сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю;
Обращаем внимание, что новые требования закона не распространяются на:
- Оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
- Уплату кредита в сумме до 30 тысяч гривен;
- Переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)
- Все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен;
- Снятие средств со своего личного счета;
Источник: НБУ.
Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также: