В Украине вступают в силу новые правила для денежных переводов

С 28-го апреля 2020 года вводятся новые требования для денежных переводов. Это связано с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

С этой даты для проведения финансовых операций потребуется удостоверение личности плательщика. Новым законом предусмотрено два основных требования:

• Осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
• Сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю;

Обращаем внимание, что новые требования закона не распространяются на:

• Оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
• Уплату кредита в сумме до 30 тысяч гривен;
• Переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)
• Все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен;
• Снятие средств со своего личного счета;

Источник: НБУ.

Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

• В Украине появились 2 новые монеты;
• Карантин и мошенники: ПриватБанк рассказал, как не остаться без денег;
• Огромные очереди под отделениями «ПриватБанка» в Днепре: что происходит.

Русский

Автор: