Разоблачили еще одну схему вывода денег из ПриватБанка накануне национализации

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в выводе 8, 2 миллиардов гривен бывшему топ-менеджменту национализированного банка — бывшим главе правления, его заместителю и главе департамента межбанковских операций. Подозрения согласовала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Яна Юхименко

Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314 900 000 долл. США (8200000000 гривен по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели.

На данный момент устанавливаются другие личности, которые могут быть причастны к совершению преступлений — сообщают в НАБУ.

Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Facebook или Telegram, чтобы быть всегда на связи

facebook.com/novosti.dnepr.info
t.me/Dnepr_Info_New