Раскрыта крупнейшая схема мошенничества экс-губернатора Днепропетровщины

17.01.2018 09:13
просмотров
Частное детективное агентство Kroll закончило проведение forensic-аудита Приватбанка и обнародовало его результаты.

Отчет о расследовании опубликовало НБУ на своем официальном сайте.

В частности, указывается, что в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров (Боголюбов, Коломойский) Приватбанку нанесен ущерб в размере 5,5 миллиарда долларов.

Аудит захватил временной период деятельности банка за 10 лет.

Главной мошеннической схемой стали кредитные средства. Они использовались для приобретения активов, а также финансирования бизнес-схем, как внутри страны, та и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Все выглядит так, как будто в структуре банка была организована некая подструктура, целью которой была маскировка источников и реального назначения кредитов, а также отмывания полученных, в ходе мошеннического оборота, средств. 

Кроме того секретная структура (которая, по мнению аудиторов, стала ключевым элементом схемы) обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США. Все это делалось, естественно, в интересах лиц, которые имели тесные бизнес отношения с основными акционерами финансового учреждения.

«К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка. Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц», — говорится в отчете аудитора.

Так называемый теневой отдел банка предоставлял офилированным лицам новые и новые кредиты, которыми погашались проценты по уже существующим – это называется циклическое перекредитование. Для этих целей крупнейшая финансовая структура задействовала деньги украинских и иностранных вкладчиков.

Что же касается отчета для регуляторов, то Приватбанк систематически предоставлял не правдивую информацию о своем финансовом состоянии. Этим отдельно занимался менеджмент банка, систематически фальсификацируя финансовые отчетности.

В декабря 2016, когда финучреждение было решено национализировать. К тому времени больше чем 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. А 75% кредитного портфеля находилось в кредитах всего 36 заемщиков, все тех же, которые имели связи с акционерами.

Так как превалирующее большинство из этих кредитов не погашаются и уже давно являются просроченными – банк понес убытки в 5,5 миллиарда долларов.

Бывший владелец банка Игорь Коломойский не стал томить с ответом, и дал его в своем «фирменном» стиле. Он заявил, что считает бредом заявление Нацбанка, пишет Украинская правда.

«Бред, который нет смысла комментировать», — так дословно звучит ответ Коломойского.

Экс-губернатор Днепропетровщины задает патетический вопрос, который считает основным:

«куда и когда вывели деньги?! Все остальное  беллетристика».

Принадлежащий ему канал 1+1 в вечернем выпуске ТСН поспешили «наехать» на Kroll, припомнив агентству неудачные расследования. Также они раскритиковали представителей НБУ, которые после обнародования отчета, поспешили покинуть пресс-конференцию, не ответив на вопросы журналистов.

Справка:

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, которые были предусмотрены Меморандумом. Компания Kroll была основана в 1972 году. Ее штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк США.

Автор:


  • Лёня
    2018-01-18 11:54:56 Ответить

    В инете ещё несколько лет назад писали.Например бонусные гривны на карточке.Когда дарились несколько гривень

    Да(0)Нет(0)
  • Serg Karloff
    2018-01-17 16:25:39 Ответить

    А что есть такие банки, которые не возили дань НБУшникам в те славные времена, дабы последнии закрывали глаза на всякий банковский беспредел? А сколько налоговых ям было в банке "Мрiя", принадлежащего тогда Рошенко? Думается, что столько вреда, как нынешний гарант даже януковощ не успел сделать

    Да(34)Нет(3)
  • ирина
    2018-01-17 12:32:32 Ответить

    не надо трогать приват.единственный нормальный банк.а просрать его хотите.как остальные.да. Все мало не нажрались еще.морды в телевизор не влазят уже.

    Да(19)Нет(15)
  • Гавриил
    2018-01-17 11:25:12 Ответить

    Ха-ха... Всегда считалось особой доблестью насадить продажных гоев на кукан, а тут несколько десятков миллионов баранов, возглавляемых отпетым зверьём в погонах и с корочками. Готовьтесь к земле или начинайте зачистку. Трупики загубленных душ уже вовсю взывают от земли...

    Да(4)Нет(2)
  • Александр
    2018-01-17 10:29:46 Ответить

    Днепровщины, а не днепропетровщины. Вы же теперь в реке живете.

    Да(10)Нет(19)
    • Zlata
      2018-01-17 15:48:19 Ответить

      Область не изменена на Днепровскую

      Да(3)Нет(1)
      • Zlata
        2018-01-17 15:49:20 Ответить

        Ну, это на случай, Если ваш коммент не ирония)

        Да(4)Нет(0)
  • Владимир Васильев
    2018-01-17 09:39:04 Ответить

    Нужно проверять не бывших чиновников, а нынешних. По простой банальной причине . Почему доллар тогда был 8 грн сейчас 29 грн?.

    Да(60)Нет(4)
    • Юхим Прозапас
      2018-01-17 13:33:59 Ответить

      Фраза "Доллар по восемь" скоро будет признана сепарской и антигосударственной, а за её произношение будет введён штраф. В случае рецидива - срок до 5 лет.

      Да(34)Нет(1)
      • Эгор Дроздов
        2018-01-18 10:13:53 Ответить

        Но-но как вы можете так говорить, теперь у власти самые честные думающие за нас простых людей, простой пример посмотрите сколько Рошен в супермаркетах.

        Да(4)Нет(1)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
27.11.2018 17:01

Жители страны в «Черную пятницу» заплатили карточками на миллиард.

Новости Украины
21.11.2018 16:48

Преступная группировка по всей стране обворовывала банковские терминалы.

Новости Украины
17.11.2018 20:08

«ПриватБанк» готов заплатить 100 тысяч гривен за информацию о грабителях.

Новости Днепра
05.11.2018 08:41

В Днепре все активнее стали промышлять воры.

Последние новости

Судебные разбирательства завершились в пользу горсовета.

Сегодня 21:11
667
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Сегодня 20:40
1859
просмотров

Достижения Александра Усика отметили.

Сегодня 20:16
182
просмотров

Некоторые категории украинцев смогут рассчитывать на еще один отпуск в году.

Сегодня 19:34
242
просмотров

На Амурском (Старом) мосту образовалась пробка.

Сегодня 18:39
254
просмотров

Водители сообщают о ямах с острыми краями на отремонтированной части Нового моста.

Сегодня 18:36
750
просмотров

Часть жителей Днепра останутся без водоснабжения.

Сегодня 18:03
797
просмотров

На Днепропетровщине обнаружили целый арсенал боеприпасов.

Сегодня 17:07
739
просмотров

Инцидент произошел на Набережной Заводской, под Кайдакским мостом.

Сегодня 16:30
454
просмотров

В Днепре напали на девушку и изнасиловали ее.

Сегодня 16:29
5504
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Встигніть придбати улюблені іграшки Fisher Price зі знижками до -40% до Новорічних свят!

  • Дарим -30%

  • -30%

    Украшения, которые сводят с ума!

  • -50%

    Передноворічні знижки в VITTO ROSSI -50%

Наверх