«Полмиллиарда ежемесячно»: в Днепре разоблачили серьезную преступную группу

14.08.2020 09:49
просмотров

Сотрудники СБУ раскрыли преступную деятельность конвертационного центра.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

В Службе Безопасности Украины выяснили, что на территории Днепра уже длительное время работает центр по обналичиванию денег. Ежемесячно на территории Днепропетровской, Виннцикой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей сотрудники центра «проворачивали» противозаконные финансовые операции на суммы до 500 миллионов гривен.

Услугами центра пользовались не только бизнесмены, которые хотели вывести свои доходы в «тень» и тем самым избежать уплаты налогов, но и криминальные структуры, получающие прибыль преступным путем.

Во время обыска правоохранители обнаружили около сотни печатей, принадлежащих несуществующим предприятиям, оргтехнику, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами деятельности конверт-центра. Кроме этого в офисе хранилось более чем миллион гривен наличными в долларах.  

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Если вина непосредственных участников криминальной деятельности будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Источник: СБУ

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Также читайте:  

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

«Кораблик уплыл»: в Днепре демонтировали памятник–ладью на бульваре Кучеревского
Новости Днепра
Сегодня 13:34

В Днепре демонтировали памятник "Днепр-Чемпион".

«На пустом месте»: в центре Днепра столкнулись иномарка и машина службы такси Bolt (видео)
Новости Днепра
Сегодня 13:01

В центра Днепра водитель такси Bolt спровоцировал ДТП.

Знай наших: полицейский из Днепра выиграл золото на чемпионате мира по дзюдо
Новости Днепра
Сегодня 12:37

Днепровский полицейский завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди…

Как будут начислять субсидии в Днепре в связи с «красной» зоной
Новости Днепра
Сегодня 12:07

Жители “красных” зон будут получать увеличенные субсидии. Таким образом, жители…

Последние новости

Здание бывшей мужской гимназии находится на территории Днепропетровского военного госпиталя.

Сегодня 14:05
23
просмотров

В Днепре демонтировали памятник "Днепр-Чемпион".

Сегодня 13:34
102
просмотров

В центра Днепра водитель такси Bolt спровоцировал ДТП.

Сегодня 13:01
95
просмотров

Днепровский полицейский завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов.

Сегодня 12:37
46
просмотров

Жители “красных” зон будут получать увеличенные субсидии. Таким образом, жители Днепра и области, которым начисляются эти денежные выплаты, получат немного повышенные компенсации за оплату коммунальных услуг. 

Сегодня 12:07
67
просмотров

В Днепре рой пчел поселился на территории одного из коммунальных предприятий на Победе. 

Сегодня 11:18
96
просмотров

Второй день подряд в Днепропетровской области наибольшее количество больных в Украине.

Сегодня 10:40
417
просмотров

Матч во Второй футбольной лиге в Сумах с участием днепровской команды ФК "Перемога" и местной команды ФК "Сумы" едва не закончился массовым побоищем.

Сегодня 09:57
416
просмотров

Хулиганские действия неизвестного мужчины заметили очевидцы на улице Новокрымской в Чечеловском районе Днепра.

Сегодня 09:07
113
просмотров

Обязательно проверьте и ваш адрес!

Сегодня 06:30
101
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх