«Полмиллиарда ежемесячно»: в Днепре разоблачили серьезную преступную группу
Сотрудники СБУ раскрыли преступную деятельность конвертационного центра.
В Службе Безопасности Украины выяснили, что на территории Днепра уже длительное время работает центр по обналичиванию денег. Ежемесячно на территории Днепропетровской, Виннцикой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей сотрудники центра «проворачивали» противозаконные финансовые операции на суммы до 500 миллионов гривен.
Услугами центра пользовались не только бизнесмены, которые хотели вывести свои доходы в «тень» и тем самым избежать уплаты налогов, но и криминальные структуры, получающие прибыль преступным путем.
Во время обыска правоохранители обнаружили около сотни печатей, принадлежащих несуществующим предприятиям, оргтехнику, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами деятельности конверт-центра. Кроме этого в офисе хранилось более чем миллион гривен наличными в долларах.
Если вина непосредственных участников криминальной деятельности будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.
Источник: СБУ
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Также читайте: