«Полмиллиарда ежемесячно»: в Днепре разоблачили серьезную преступную группу

14.08.2020 09:49
просмотров

Сотрудники СБУ раскрыли преступную деятельность конвертационного центра.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

В Службе Безопасности Украины выяснили, что на территории Днепра уже длительное время работает центр по обналичиванию денег. Ежемесячно на территории Днепропетровской, Виннцикой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей сотрудники центра «проворачивали» противозаконные финансовые операции на суммы до 500 миллионов гривен.

Услугами центра пользовались не только бизнесмены, которые хотели вывести свои доходы в «тень» и тем самым избежать уплаты налогов, но и криминальные структуры, получающие прибыль преступным путем.

Во время обыска правоохранители обнаружили около сотни печатей, принадлежащих несуществующим предприятиям, оргтехнику, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами деятельности конверт-центра. Кроме этого в офисе хранилось более чем миллион гривен наличными в долларах.  

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Если вина непосредственных участников криминальной деятельности будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Источник: СБУ

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Также читайте:  

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре отремонтируют фонтан на набережной: что планируют сделать
Новости Днепра
Сегодня 22:01

Горсовет планирует отремонтировать фонтан «Гейзер» на набережной Днепра. Фонтан состоит…

«Погані дороги»: Украина представит фильм на церемонии Оскара
Новости Днепра
Сегодня 20:29

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который представит Украину на премии…

Жуткие пробки: В Днепре по проспекту Яворницкого невозможно проехать
Новости Днепра
Сегодня 19:32

В Днепре с 18:00 начинается пик трафика на главных магистралях.…

В центре Днепра таксист Uklon сбил девушку на пешеходном переходе
Новости Днепра
Сегодня 17:29

В центре Днепра такси сбило девушку, которая переходила дорогу на…

Последние новости

Горсовет планирует отремонтировать фонтан «Гейзер» на набережной Днепра. Фонтан состоит из двух небольших частей длиной в несколько метров.

Сегодня 22:01
9
просмотров

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который представит Украину на премии "Оскар" в 2022 году.

Сегодня 20:29
9
просмотров

В Днепре с 18:00 начинается пик трафика на главных магистралях. К 19:00 некоторые улицы "стоят" в пробках.

Сегодня 19:32
87
просмотров

Медики и физики уже давно пришли к выводу, что магнитные бури на самом деле влияют на организм человека, и обычно — не в лучшую сторону.

Сегодня 18:45
70
просмотров

В четверг утром, 23 сентября, возле гаражей на территории рынка по улице Мурахтова было найдено тело мертвого бездомного мужчины.

Сегодня 17:59
188
просмотров

В центре Днепра такси сбило девушку, которая переходила дорогу на "зебре". 

Сегодня 17:29
60
просмотров

На сегодня во всех школах Днепра вакцинированы от коронавируса не менее 80% сотрудников. Это значит, что теперь учебные учреждения города могут не переходить на дистанционное обучение в «оранжевой» зоне карантина.

Сегодня 17:17
199
просмотров

Без похода в больницу - сертификат о вакцинации теперь можно распечатать или сохранить себе на телефон в формате PDF.

Сегодня 17:08
99
просмотров

Несколько домов в Днепре венчают небольшие беседки. У каждой их них своя история, окутанная тайнами. Многие из них находятся в плохом состоянии, часть обветшала, поскольку  в беседки практически никто и никогда не заглядывает. Попасть туда сложно, все они заперты на…

Сегодня 16:57
119
просмотров

Такую идею планируется воплотить в жизнь уже через несколько лет. В какую сумму примерно это обойдется – станет ближе к 2022 году.

Сегодня 16:31
345
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх