«Полмиллиарда ежемесячно»: в Днепре разоблачили серьезную преступную группу

14.08.2020 09:49
просмотров
Сотрудники СБУ раскрыли преступную деятельность конвертационного центра.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

В Службе Безопасности Украины выяснили, что на территории Днепра уже длительное время работает центр по обналичиванию денег. Ежемесячно на территории Днепропетровской, Виннцикой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей сотрудники центра «проворачивали» противозаконные финансовые операции на суммы до 500 миллионов гривен.

Услугами центра пользовались не только бизнесмены, которые хотели вывести свои доходы в «тень» и тем самым избежать уплаты налогов, но и криминальные структуры, получающие прибыль преступным путем.

Во время обыска правоохранители обнаружили около сотни печатей, принадлежащих несуществующим предприятиям, оргтехнику, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами деятельности конверт-центра. Кроме этого в офисе хранилось более чем миллион гривен наличными в долларах.  

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Если вина непосредственных участников криминальной деятельности будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. Новости Днепра

Источник: СБУ

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Также читайте:  

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Анекдоты про маленького мальчика
Новости Днепра
Вчера 23:36

Детям лучше не читать.

Дождливые выходные: прогноз погоды в Днепре
Новости Днепра
Вчера 20:34

Подробный прогноз погоды в Днепре на выходные - 31 октября…

В Днепре автобус насмерть сбил пешехода: розыск свидетелей ДТП
Новости Днепра
Вчера 17:24

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Пешеход…

Неизвестный проник в дом к женщине, избил ее и украл телефон
Новости Днепра
Вчера 16:42

Сотрудники полиции задержали 21-летнего парня за ограбление жительницы Магдалиновского района.…

Последние новости

Детям лучше не читать.

Вчера 23:36
82
просмотров

Подробный прогноз погоды в Днепре на выходные - 31 октября и 1 ноября.

Вчера 20:34
214
просмотров

В "Укрзализныце" не планируют повышать стоимость билетов для пассажиров в этом и начале следующего годов.

Вчера 19:56
31
просмотров

Сегодня в центре Киева случилось масштабное ДТП. В результате два человека погибли на месте происшествия, также есть пострадавшие.

Вчера 19:05
805
просмотров

Ученые назвали еще один симптом коронавирусной инфекции. Симптом появляется через несколько недель и самостоятельно исчезает.

Вчера 18:23
454
просмотров

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Пешеход погибла на месте аварии.

Вчера 17:24
215
просмотров

Сотрудники полиции задержали 21-летнего парня за ограбление жительницы Магдалиновского района. Досудебное расследование продолжается.

Вчера 16:42
138
просмотров

Часть жителей Днепра временно останется без водоснабжения. Жителям указанных адресов рекомендуется сделать необходимый запас воды.

Вчера 16:32
800
просмотров

На улице Святослава Хороброго водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на инспектора по парковке. Мужчину доставили в больницу.

Вчера 15:38
87
просмотров

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, почему украинцев не обеспечили масками и антисептиками бесплатно.

Вчера 15:23
161
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх