Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который сопротивлялся и пытался сбежать от полицейских. Как выяснилось, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.
«Организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «клиентами» нарушителей закона были больше 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Подчеркивается, что был проведен санкционированный обыск в офисе, квартирах и машинах, принадлежащих фигурантам дела. В процессе следственных действий в авто одного из организаторов конверта, злоумышленник хотел скрыться от страж порядка, и повредил 10 автомобилей. Несмотря на то, что мужчина всячески пытался оказывать сопротивление, его задержали. В автомобиле фигуранта нашли 2,1 миллиона гривен, которые он получил в результате противоправной деятельности.
«В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки», — рассказали в СБУ.
Сейчас продолжается расследование по статье 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центральной части Днепра произошла стрельба и ДТП с участием 10-ти машин. Позже стала известна личность задержанного.
Источник: Служба безопасности Украины
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также:
Виктория Остапчук
Автор:
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в…
В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1…
Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы…
«ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из…
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет новый сезон.
В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен.
Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы два десятка лет назад работал ресторан «Театральный уголок».
«ПриватБанк» в Верховном Суде отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре - «Приозерный». Бывшие владельцы банка пытались вернуть ТЦ с 2021 года.
Важная информация!
В Днепре умер известный бывший квнщик, музыкант и священник.
В среднем квадратный метр жилья в Днепре оценивается в 31,5 тыс грн. Дешевле всего квадратные метры в Новокодацком районе – в среднем за один просят 31,1 тыс грн, дороже всего – в Соборном районе 51,4 тыс грн. В Центральном и…
Она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.
На Мандрыковке нашли дом-призрак.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!