«Организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «клиентами» нарушителей закона были больше 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Подчеркивается, что был проведен санкционированный обыск в офисе, квартирах и машинах, принадлежащих фигурантам дела. В процессе следственных действий в авто одного из организаторов конверта, злоумышленник хотел скрыться от страж порядка, и повредил 10 автомобилей. Несмотря на то, что мужчина всячески пытался оказывать сопротивление, его задержали. В автомобиле фигуранта нашли 2,1 миллиона гривен, которые он получил в результате противоправной деятельности.
«В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки», — рассказали в СБУ.
Сейчас продолжается расследование по статье 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центральной части Днепра произошла стрельба и ДТП с участием 10-ти машин. Позже стала известна личность задержанного.
Источник: Служба безопасности Украины
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также:
Виктория Остапчук
Автор:
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области сообщает, что 2 марта на…
Житель одного из сел Каменского района сообщил в полицию об…
Многие из нас бывали в такой ситуации, когда финансовое учреждение…
Ровно год назад, 3 марта, в Украине был зафиксирован первый…
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области сообщает, что 2 марта на территории области произошло возгорание трех автомобилей.
Житель одного из сел Каменского района сообщил в полицию об угоне автомобиля Mitsubishi Outlander со двора частного дома.
В рамках уголовного производства, которое ведет Главное следственное управление НПУ МВД под процессуальным руководством Офиса генпрокурора по ч.4.ст.190 УК (мошенничество в особо крупных размерах) вручено первое подозрение и готовятся новые подозрения основным фигурантам дела – Вилкулу и Романенко.
Многие из нас бывали в такой ситуации, когда финансовое учреждение при выдаче карты автоматически выпускает еще и кредитку.
Ровно год назад, 3 марта, в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса.
В селе Подлужье Верхниднепровского района днем 2 марта произошла автокатастрофа.
Новые остановочные комплексы, которые устанавливают в городе, соответствуют стандартам безбарьерности и инклюзивности.
За последние сутки доллар подешевел на 7 копеек. Национальный банк Украины на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар.
Какой погода будет в Днепре и области 3 марта
Улицу Гвардейскую в Днепре на месяц перекроют из-за ремонта дороги. Это связано с ремонтом дорожного покрытия на улице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!