Отмывание денег и псевдокредиты: миллионные мошенничества в банке

Правоохранители раскрыли схему мошенничества со стороны руководства одного из коммерческих банков. Двое мужчин, которые занимали высокие должности, в 2013 году выдали по поддельным документам кредит на сумму 80 миллионов гривен. К 2019 году долг по нему составил уже 89 миллионов гривен, но деньги заемщик не вернул. В течение 2013-2014 годов руководство банка выдало еще несколько кредитов, сумма которых составила больше 1 миллиарда гривен. 

Кроме этого, банковские сотрудники занимались отмыванием денег. Они выводили через банк средства, полученные преступным путем. В ходе расследования правоохранители провели обыски, экспертизы и допросили ряд свидетелей. 17 октября замглавы банка и замначальника управления кредитования получили подозрения по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 

Источник: Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. 

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

• «Доигрался»: владелец казино в Днепре «попал» на крупную сумму
• Мошенники Днепра продолжают атаку: методы обманщиков модернизируются
• Как получить компенсацию за «теплые» кредиты в Днепре

Автор: