Отмывание денег и псевдокредиты: миллионные мошенничества в банке

22.10.2019 11:35
просмотров
Правоохранители раскрыли многолетнюю схему незаконного выведения денег.

Отмывание денег и псевдокредиты: миллионные мошенничества в банке. Новости Днепра

Правоохранители раскрыли схему мошенничества со стороны руководства одного из коммерческих банков. Двое мужчин, которые занимали высокие должности, в 2013 году выдали по поддельным документам кредит на сумму 80 миллионов гривен. К 2019 году долг по нему составил уже 89 миллионов гривен, но деньги заемщик не вернул. В течение 2013-2014 годов руководство банка выдало еще несколько кредитов, сумма которых составила больше 1 миллиарда гривен. 

Кроме этого, банковские сотрудники занимались отмыванием денег. Они выводили через банк средства, полученные преступным путем. В ходе расследования правоохранители провели обыски, экспертизы и допросили ряд свидетелей. 17 октября замглавы банка и замначальника управления кредитования получили подозрения по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 

Источник: Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 08:46

После совершения убийства мужчина переоделся и пошел на работу.

Новости Днепра
Вчера 21:07

На продажу выставлен административно-общественный комплекс.

Новости Днепра
Вчера 20:39

Пострадавшего доставили в больницу.

Новости Днепра
Вчера 20:09

Она будет посвящена первым и последним моментам в жизни каждого…

Последние новости

После совершения убийства мужчина переоделся и пошел на работу.

Сегодня 08:46
113
просмотров

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Сегодня 07:45
15
просмотров

Сегодня принято отмечать сразу праздника.

Сегодня 06:45
32
просмотров

Сегодня в Днепре осадков не ожидается.

Сегодня 06:15
23
просмотров

На продажу выставлен административно-общественный комплекс.

Вчера 21:07
369
просмотров

Пострадавшего доставили в больницу.

Вчера 20:39
343
просмотров

Она будет посвящена первым и последним моментам в жизни каждого человека.

Вчера 20:09
109
просмотров

По словам местных жителей, подобные ситуации случались и ранее.

Вчера 19:48
202
просмотров

Проверки проводит городской департамент гуманитарной политики, а также спасатели по своему личному плану.

Вчера 19:15
73
просмотров

В городе начался вечерний час пик.

Вчера 18:32
50
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Лови момент- каждую субботу стоимость тренировок всего лишь 50 грн!

  • Акция!

    Чистка ноутбука всего за 299 грн!

  • -15%

    Акция на услуги при оформлении заказов со сверловкой через ViyarPro!

  • -20%

    Акция на стеклянное наполнение

Наверх
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com