Отмывание денег и псевдокредиты: миллионные мошенничества в банке

22.10.2019 11:35
просмотров
Правоохранители раскрыли многолетнюю схему незаконного выведения денег.

Отмывание денег и псевдокредиты: миллионные мошенничества в банке. Новости Днепра

Правоохранители раскрыли схему мошенничества со стороны руководства одного из коммерческих банков. Двое мужчин, которые занимали высокие должности, в 2013 году выдали по поддельным документам кредит на сумму 80 миллионов гривен. К 2019 году долг по нему составил уже 89 миллионов гривен, но деньги заемщик не вернул. В течение 2013-2014 годов руководство банка выдало еще несколько кредитов, сумма которых составила больше 1 миллиарда гривен. 

Кроме этого, банковские сотрудники занимались отмыванием денег. Они выводили через банк средства, полученные преступным путем. В ходе расследования правоохранители провели обыски, экспертизы и допросили ряд свидетелей. 17 октября замглавы банка и замначальника управления кредитования получили подозрения по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 

Источник: Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также:

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Адаптивный карантин продлят до апреля: болезнь не исчезла
Новости Днепра
Сегодня 10:59

Кабинет министров намерен продолжить адаптивный карантин до 31 марта. При этом…

Мама погибшей под Днепром 2-летней Леры рассказала всю правду (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 10:21

Оксана Пикуль, мама погибшей в Новомосковске 2-летней Лерочки, записала видеообращение,…

Голый велосипедист: на Днепропетровщине мужчина в одних трусах не боится лютых морозов (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:46

Странная ситуация произошла в Никополе. В 15-градусный мороз по улицам…

Сплошной каток: где в Днепре можно передвигаться только на коньках (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:15

В понедельник, 18 января, на улице Сергея Ефремова случилась авария.…

Последние новости

Кабинет министров намерен продолжить адаптивный карантин до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января продолжать не будут.

Сегодня 10:59
239
просмотров

Оксана Пикуль, мама погибшей в Новомосковске 2-летней Лерочки, записала видеообращение, чтобы поблагодарить всех, кто помогал семье.

Сегодня 10:21
1093
просмотров

Странная ситуация произошла в Никополе. В 15-градусный мороз по улицам города ездил практически голый велосипедист.

Сегодня 09:46
294
просмотров

В понедельник, 18 января, на улице Сергея Ефремова случилась авария. Улицу заливает водой, которая стекает по Крутогорному спуску до улиц Литейной и Ломаной, а также по улице Вернадского до проспекта Яворницкого.

Сегодня 09:15
221
просмотров

Сегодня, 18 января, Кабинет министров Украины собирается на внеочередное заседание в 10:00. Цены на газ украинцам планируют снизить.

Сегодня 08:49
384
просмотров

В Днепре выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело — 56 человека. Летальных случаев — 0.

Сегодня 08:31
190
просмотров

В Днепре сегодня, 17 января, на пересечении улиц Чернышевского и Жуковского столкнулись Nissan Leaf и Nissan Murano.

Вчера 21:48
293
просмотров

Традиции и обычаи Крещения Господня, несомненно, связаны с природной стихией воды. Еще во времена язычества воде приписывали мощнейшие исцеляющие и очищающие свойства.

Вчера 21:27
299
просмотров

В понедельник, 18 января, ДТЭК будет проводить ремонтные работы с масштабным отключением электроэнергии.

Вчера 19:30
2971
просмотров

В центре Днепра на проезжую часть из люка хлещет кипяток.

Вчера 18:07
252
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх