Отмывали деньги. Новые обвинения против экс-владельцев «ПриватБанка»
Против бывших владельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США открыли еще одно дело по обвинению в отмывании денег.
Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы.
В минюсте США отметили, что это третий подобный иск. Ранее были поданы жалобы в суд по поводу покупки Боголюбовым и Коломойским недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Дело расследует ФБР и другие правоохранительные структуры Соединенных Штатов.
Американские правоохранители утверждают, что недвижимость в трех штатах, купленная за незаконно полученные средства, оценивается в $60 миллионов.
В августе Коломойский в комментарии LB.ua отрицал обвинения минюста США в отмывании денег «ПриватБанка».
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала "Forbes Украина".
Источник: Минюст США
Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.