Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

19.03.2019 17:17
просмотров
Деятельность данной компании принесла украинцам миллионные убытки.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.

СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.

За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:

  • Документы;
  • Фиктивные печати;
  • Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
  • Наличные средства;
  • Драгоценности (в частности, золотые слитки);
  • Позолоченные часты;
  • Ювелирные изделия;
  • Арсенал огнестрельного оружия.

Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.

Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.

Автор:


  • БОРИС
    2019-03-19 22:55:51 Ответить

    Так все города были в рекламе.А теперь пишут что это развод…для того чтоб деньги не отдавать ? !
    ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ СРАЗУ ИХ НЕ ПРИКРЫЛА? !ИЛИ САМА НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЛА

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 10:46

Завод был ранее арестован Государственной исполнительной службой Украины.

Новости Днепра
Вчера 21:02

Жители нашего города пели гимн и оставили свои отпечатки ладоней…

Новости Днепра
Вчера 20:43

Мужчину доставили в отделение полиции.

Новости Днепра
Вчера 20:00

Водитель припарковал свой автомобиль в неположенном месте.

Последние новости

Завод был ранее арестован Государственной исполнительной службой Украины.

Сегодня 10:46
24
просмотров

В рейтинге украинская столица расположилась рядом с Ниццей и Тайбэем.

Сегодня 10:09
26
просмотров

Второй участник драки рассказал свою версию произошедшего.

Сегодня 09:31
178
просмотров

Медики пытались реанимировать ребенка, однако школьница скончалась в стенах учебного заведения.

Сегодня 08:50
2124
просмотров

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Сегодня 07:45
56
просмотров

Сегодня в мире отмечают День ручного письма.

Сегодня 06:45
56
просмотров

Сегодня в Днепре ожидается мелкий снег.

Сегодня 06:15
55
просмотров

Жители нашего города пели гимн и оставили свои отпечатки ладоней на карте Украины.

Вчера 21:02
81
просмотров

Мужчину доставили в отделение полиции.

Вчера 20:43
233
просмотров

Министр экономического развития обещает, что новый трудовой кодекс от Кабмина позволит работникам избежать увольнений без веских причин.

Вчера 20:08
168
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Лови момент- каждую субботу стоимость тренировок всего лишь 50 грн!

  • Акция!

    Чистка ноутбука всего за 299 грн!

  • -15%

    Акция на услуги при оформлении заказов со сверловкой через ViyarPro!

  • -20%

    Акция на стеклянное наполнение

Наверх
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com