Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»

19.03.2019 17:17
просмотров
Деятельность данной компании принесла украинцам миллионные убытки.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.

СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.

За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:

  • Документы;
  • Фиктивные печати;
  • Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
  • Наличные средства;
  • Драгоценности (в частности, золотые слитки);
  • Позолоченные часты;
  • Ювелирные изделия;
  • Арсенал огнестрельного оружия.

Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.

Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.

  • БОРИС
    2019-03-19 22:55:51 Ответить

    Так все города были в рекламе.А теперь пишут что это развод...для того чтоб деньги не отдавать ? !
    ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ СРАЗУ ИХ НЕ ПРИКРЫЛА? !ИЛИ САМА НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЛА

    Да(8)Нет(0)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 21:08

Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома.

Новости Днепра
Сегодня 20:52

Данное мероприятие является обязательным и ежегодным.

Новости Днепра
Сегодня 20:32

Правоохранители приложили все усилия для розыска злоумышленника.

Новости Днепра
Сегодня 20:13

Жители города смогут запросто посмотреть, какая дорога и где будет…

Последние новости

Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома.

Сегодня 21:08
283
просмотров

Данное мероприятие является обязательным и ежегодным.

Сегодня 20:52
70
просмотров

Правоохранители приложили все усилия для розыска злоумышленника.

Сегодня 20:32
118
просмотров

Жители города смогут запросто посмотреть, какая дорога и где будет ремонтироваться в 2019 году.

Сегодня 20:13
99
просмотров

Борис Филатов прокомментировал ситуацию относительно Томоса. Далее приводим полный текст обращения:

Сегодня 19:50
170
просмотров

Все билеты на данное событие были розданы.

Сегодня 18:37
333
просмотров

К участию в мероприятии приглашаются владельцы уникальных транспортных средств.

Сегодня 17:46
147
просмотров

Суд уже вынес приговор матери за данное преступление.

Сегодня 17:43
380
просмотров

Девушка была поощрена за ответственную службу своему городу.

Сегодня 17:00
498
просмотров

«Общественное" будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля.

Сегодня 16:55
85
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -30%

    З 15.04-28.04 завітайте у магазини, та купуйте більше та отримуйте більшу знижку.

  • -30%

    «Вигідна пара» в мережі «BAGSetc»: знижка 30% на другу одиницю в чеку

  • -30%

    Mid Season Sale до -30% на взуття SS’19

  • Акция!

    1+1=3 ⚡️ Улюблена акція знову в Arber!⚡️

Наверх