Обыски в Днепре: СБУ раскрыла международную «финансовую пирамиду»
Деятельность данной компании принесла украинцам миллионные убытки.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.
СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.
За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:
- Документы;
- Фиктивные печати;
- Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
- Наличные средства;
- Драгоценности (в частности, золотые слитки);
- Позолоченные часты;
- Ювелирные изделия;
- Арсенал огнестрельного оружия.
Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.
Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.