Вчера, 4 августа, служащие Федерального Бюро Расследований США ворвались с обыском в компанию «Optima» в Кливленде. Часть акций этой компании, оказывающей риэлтерские услуги, принадлежит Игорю Коломойскому. Главной причиной подобной атаки инсайдеры называют тот факт, что именно «Оптиму» подозревают в отмывании финансовых потоков, которые были выведены из «ПриватБанка».
Также в одном из местных изданий сообщается о том, что данный обыск – не последний. Следующим объектом может стать офис этой же компании, расположенный в Майами. Адвокаты Коломойского пока не комментируют сложившуюся ситуацию.
По мнению украинских политологов и журналистов, в частности, главного редактора Цензор.нет, Юрия Бутусова, подобные действия являются ничем иным, кроме как знаком от администрации США, что Игорь Коломойский нежелательная персона.
«Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор», - считает Бутусов.
Впрочем, если подобные заявления окажутся правдой, то Игорю Коломойскому стоит ждать проблем у других структур, которые США связывают с именем олигарха. Также это может означать демонстрацию Вашингтоном недовольства по поводу невыполнения ряда обязательств по программе МВФ, а также усилением влияния Коломойского на украинский политикум.
Напомним, что еще в мае 2019 года «ПриватБанк», являющийся сейчас государственным, подал иск против «Оптимы» в Канцелярский суд Делавера. В частности, компанию обвинили в том, что за 10 лет в риэлтерской компании отмыли более 470 миллиардов долларов. Месяцем ранее в ФБР заявили, что против олигарха выдвинуты обвинения в ряде финансовых преступлений.
Источник: www.cleveland.com
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
A. PilyavskiyАвтор:
По его словам, все инвестиции были сделаны из личных средств.
Борис Филатов прокомментировал обвинения в адрес известного олигарха со стороны…
За два месяца у Корбана, его близких, друзей и партнеров…
В днепровской школе № 137 разгорелся громкий скандал из-за того, что учитель учила детей украинскому.
Узнайте, как пройдет ваш день 28 января, в четверг.
Украинский подросток, которого 15 января жестоко избили в Париже, "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми.
27 января состоялся международный тендер на выбор генерального подрядчика по строительству аэродрома международного аэропорта Днепропетровск.
Владимир Гройсман — бывший премьер-министр, заявил, что вопрос ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки крупной финансовой аферы.
Губернатор Екатеринослава предложил построить вторую пожарную часть в городе в 1890 году.
27 января в Днепре состоялась вторая сессия горсовета VIII созыва. Заседание длилось около 40 минут.
Предусматривается возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
27 января проходит Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, 76 лет назад, были освобождены узники немецкого лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.
В Днепре прошла очередная сессия горсовета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!