Черный нал: в Днепре преступники «отмывали» миллиарды

Об этом сообщает первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

По его словам, в Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Простыми словами, такие «организации» занимаются отмыванием черного нала с помощью искусственного налогового кредита. Далее по схеме деньги переводят в «наличку».

Данный центр предоставлял свои «услуги» предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей. При этом, подчеркнул Сергей Билан, на таком незаконном бизнесе преступники заработали оборот в размерах миллиарда гривен.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и в домах, где проживают «сотрудники» центра. В итоге нашли 567 тысяч гривен, 3 печати, финансово-бухгалтерскую документацию, черновые записи. Помимо всего прочего, защитники правопорядка обнаружили травматический пистолет «SHMEISSER PSH 790». Естественно, что документов на оружие у нарушителей не было.

Читайте также:

• В Днепре мужчина разъезжал по городу с запрещенными веществами
• Тюрьма за взятку от тюрьмы
• Наркобизнес «на колесах»: полиция провела задержание