Об этом сообщает первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
По его словам, в Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Простыми словами, такие «организации» занимаются отмыванием черного нала с помощью искусственного налогового кредита. Далее по схеме деньги переводят в «наличку».
Данный центр предоставлял свои «услуги» предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей. При этом, подчеркнул Сергей Билан, на таком незаконном бизнесе преступники заработали оборот в размерах миллиарда гривен.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и в домах, где проживают «сотрудники» центра. В итоге нашли 567 тысяч гривен, 3 печати, финансово-бухгалтерскую документацию, черновые записи. Помимо всего прочего, защитники правопорядка обнаружили травматический пистолет «SHMEISSER PSH 790». Естественно, что документов на оружие у нарушителей не было.
Читайте также:
Автор:
Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили…
В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.
Ранее центр Днепра был застроен небольшими одно и двухэтажными домами.…
В Днепре появился "мимишный" автобус.
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили его почти 100 лет назад. До этого на его месте была Тюремная площадь и находилась окраина города.
В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.
В Днепре разоблачили экс-чинновницу Госпотребслужбы, которая брала взятки из подчиненных.
Ранее центр Днепра был застроен небольшими одно и двухэтажными домами. В них жили предприниматели средней руки, рабочие и можно было арендовать внаем дешевую комнату.
11 участников преступной организации будут судить!
В Днепропетровской области могут проверять рынки.
В Днепре появился "мимишный" автобус.
На водителя-нарушителя патрульные составили административные материалы.
В Днепре спасают жизнь 53-летнего мужчины, потерявшего все конечности в зоне боевых действий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!