«Афера на полмиллиона»: в Днепре раскрыли схему мошенничества в банках
Мошенническая схема с кредитами работала около года.
В Днепре раскрыли схему мошенничества, которую организовали менеджеры двух коммерческих банков. Две злоумышленницы, которые были подругами, оформляли на граждан кредиты без их ведома, а полученные деньги забирали себе.
Действовали менеджеры по такой схеме:
- одна из сотрудниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей своей подруге;
- вторая злоумышленница работала таким же кредитным менеджером в другом банке. Она оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом примерно 20 тысяч гривен.
Схема мошенничества работала около года. Чтобы скрыть ее от службы безопасности банка, злоумышленницы делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи. За все время мошенницы завладели банковскими средствами на сумму более 500 тысяч гривен.
Правоохранителям удалось разоблачить данную схему. Обоим женщинам уже сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). На данный момент мошенницы находятся под домашним арестом. Дело направили на рассмотрение в суд. Пр этом люди, на чьи имена были взяты кредиты, не должны будут доказывать, что не получали кредитных денег.
Источник: пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.
Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также: