«Афера на полмиллиона»: в Днепре раскрыли схему мошенничества в банках

18.02.2020 14:24
просмотров
Мошенническая схема с кредитами работала около года.

«Афера на полмиллиона»: в Днепре раскрыли схему мошенничества в банках. Новости Днепра

В Днепре раскрыли схему мошенничества, которую организовали менеджеры двух коммерческих банков. Две злоумышленницы, которые были подругами, оформляли на граждан кредиты без их ведома, а полученные деньги забирали себе. 

Действовали менеджеры по такой схеме:

  • одна из сотрудниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей своей подруге;
  • вторая злоумышленница работала таким же кредитным менеджером в другом банке. Она оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом примерно 20 тысяч гривен.

Схема мошенничества работала около года. Чтобы скрыть ее от службы безопасности банка, злоумышленницы делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи. За все время мошенницы завладели банковскими средствами на сумму более 500 тысяч гривен. 

Правоохранителям удалось разоблачить данную схему. Обоим женщинам уже сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). На данный момент мошенницы находятся под домашним арестом. Дело направили на рассмотрение в суд. Пр этом люди, на чьи имена были взяты кредиты, не должны будут доказывать, что не получали кредитных денег. 

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области

Если Вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.

Читайте также: 

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 10:46

На продовольственных рынках Днепра ввели обязательные карантинные правила.

Новости Днепра
Сегодня 09:41

Правоохранители разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 1,5 года назад.

Новости Днепра
Сегодня 09:24

В Першотравенске, где 21 человек заражен коронавирусом, ограничили въезд и…

Новости Днепра
Сегодня 08:44

Сотрудники ГСЧС больше часа боролись с огнем.

Последние новости

Советы по безопасности во время карантина от банка и киберполиции.

Сегодня 11:42
45
просмотров

На продовольственных рынках Днепра ввели обязательные карантинные правила.

Сегодня 10:46
368
просмотров

За сутки в Украине зафиксировали 206 новых случаев заражения COVID-19.

Сегодня 10:07
439
просмотров

Правоохранители разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 1,5 года назад.

Сегодня 09:41
979
просмотров

В Першотравенске, где 21 человек заражен коронавирусом, ограничили въезд и выезд транспорта.

Сегодня 09:24
1239
просмотров

Сотрудники ГСЧС больше часа боролись с огнем.

Сегодня 08:44
151
просмотров

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 8-е апреля.

Сегодня 07:45
89
просмотров

Национальный банк Украины опубликовал актуальную информацию о валютных показателях в стране.

Сегодня 07:15
157
просмотров

Сегодня в мире отмечают Международный день цыган.

Сегодня 06:45
171
просмотров

Какая погода ожидает днепрян 8-го апреля.

Сегодня 06:15
95
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх