Раскрыта крупнейшая схема мошенничества экс-губернатора Днепропетровщины

Отчет о расследовании опубликовало НБУ на своем официальном сайте.

В частности, указывается, что в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров (Боголюбов, Коломойский) Приватбанку нанесен ущерб в размере 5,5 миллиарда долларов.

Аудит захватил временной период деятельности банка за 10 лет.

Главной мошеннической схемой стали кредитные средства. Они использовались для приобретения активов, а также финансирования бизнес-схем, как внутри страны, та и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Все выглядит так, как будто в структуре банка была организована некая подструктура, целью которой была маскировка источников и реального назначения кредитов, а также отмывания полученных, в ходе мошеннического оборота, средств. 

Кроме того секретная структура (которая, по мнению аудиторов, стала ключевым элементом схемы) обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США. Все это делалось, естественно, в интересах лиц, которые имели тесные бизнес отношения с основными акционерами финансового учреждения.

«К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка. Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц», — говорится в отчете аудитора.

Так называемый теневой отдел банка предоставлял офилированным лицам новые и новые кредиты, которыми погашались проценты по уже существующим – это называется циклическое перекредитование. Для этих целей крупнейшая финансовая структура задействовала деньги украинских и иностранных вкладчиков.

Что же касается отчета для регуляторов, то Приватбанк систематически предоставлял не правдивую информацию о своем финансовом состоянии. Этим отдельно занимался менеджмент банка, систематически фальсификацируя финансовые отчетности.

В декабря 2016, когда финучреждение было решено национализировать. К тому времени больше чем 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. А 75% кредитного портфеля находилось в кредитах всего 36 заемщиков, все тех же, которые имели связи с акционерами.

Так как превалирующее большинство из этих кредитов не погашаются и уже давно являются просроченными – банк понес убытки в 5,5 миллиарда долларов.

Бывший владелец банка Игорь Коломойский не стал томить с ответом, и дал его в своем «фирменном» стиле. Он заявил, что считает бредом заявление Нацбанка, пишет Украинская правда.

«Бред, который нет смысла комментировать», — так дословно звучит ответ Коломойского.

Экс-губернатор Днепропетровщины задает патетический вопрос, который считает основным:

«куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика».

Принадлежащий ему канал 1+1 в вечернем выпуске ТСН поспешили «наехать» на Kroll, припомнив агентству неудачные расследования. Также они раскритиковали представителей НБУ, которые после обнародования отчета, поспешили покинуть пресс-конференцию, не ответив на вопросы журналистов.

Справка:

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, которые были предусмотрены Меморандумом. Компания Kroll была основана в 1972 году. Ее штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк США.

Русский

Автор: