Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

13.02.2016 08:38
просмотров
Центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Закарпатской областей.

В течение 2015 года злоумышленники предоставляли различным предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные, и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Главный офис фирмы находился в Киеве – сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Также, преступники готовили масштабную аферу. Они планировали строительство жилых комплексов для продажи, однако строительство должно было закончиться еще на начальном этапе.

В результате проведения обысков в офисе и по месту жительства злоумышленников было обнаружено $380 тысяч, 134,5 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Продолжаются следственно-оперативные действия.

По предварительной оценке работа конвертационного центра нанесла Госбюджету убытков на сумму свыше 200 млн гривен.

38199583

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Полицейские, 25 мая, задержали 20-летнего мужчину, который продавал наркотики на территории спортивной площадки одной из школ.

Сегодня 11:34
6
просмотров

С первых дней действия соглашения о безвизовом режиме во всех пунктах пропуска максимально упростят процедуры прохождения таможенного контроля для граждан.

Сегодня 10:51
53
просмотров

Мероприятие по случаю празднования Дня журналиста назначено на 6 июня.

Сегодня 09:56
90
просмотров

Соблазнившись дешевизной, украинцы рискуют купить «утопленника» или авто, побывавшее в серьезном ДТП.

Сегодня 09:02
625
просмотров

Днепр принял третий фестиваль шотландской культуры.

Сегодня 08:30
189
просмотров

«Яндекс.Украина» уведомил своих клиентов об официальном прекращении выполнения своих финансовых обязательств по документам.

Вчера 20:50
130
просмотров

Поражение в чемпионате дорого стоило днепровской команде.

Вчера 20:04
195
просмотров

С 1 июня на Днепропетровщине будет ограничено движение большегрузных машин. Об этом сообщает Служба автодорог.

Вчера 19:55
50
просмотров

По данным днепровского активиста Александра Слободенюка, в Днепре за 10 месяйцев 2016 потрачено на ремонт полицейских Приусов 2 миллиона гривен.

Вчера 18:50
67
просмотров

В Днепре сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, который числился в розыске.

Вчера 17:48
79
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция

    -50% на классические костюмы!

  • Акция

    Купи ранец — получи подарки!

  • Акция

    скидки до -40%* на самую яркую одежду и обувь

  • Акция

    -30% на обувь коллекции весна-лето 2017!

Наверх