Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

13.02.2016 08:38
просмотров
Центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Закарпатской областей.

В течение 2015 года злоумышленники предоставляли различным предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные, и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Главный офис фирмы находился в Киеве – сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Также, преступники готовили масштабную аферу. Они планировали строительство жилых комплексов для продажи, однако строительство должно было закончиться еще на начальном этапе.

В результате проведения обысков в офисе и по месту жительства злоумышленников было обнаружено $380 тысяч, 134,5 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Продолжаются следственно-оперативные действия.

По предварительной оценке работа конвертационного центра нанесла Госбюджету убытков на сумму свыше 200 млн гривен.

38199583

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

22 января погоду в Украине будет определять новый циклон, который пришел к нам из Балкан.

Сегодня 21:04
9
просмотров

Стихия оставила без электричества 38 населенных пунктов.

Сегодня 20:27
74
просмотров

МИД Украины обнародовало данные о теракте, в результате которого погибло 5 человек.

Сегодня 19:57
46
просмотров

Исследователи представили новые данные, касающиеся субсидиантов.

Сегодня 19:03
87
просмотров

Появились новые данные об автомобилях на еврономерах.

Сегодня 18:05
1122
просмотров

Юристы отвечают на частые вопросы днепрян.

Сегодня 17:15
302
просмотров

Украинцам рассказали, когда ждать обязательную установку счетчиков.

Сегодня 16:13
1033
просмотров

На всемирном фестивале во Франции украинский фильм заслужил приз зрительских симпатий.

Сегодня 15:08
855
просмотров

В пятницу, 19 января, умерла всемирно известная актриса и обладательница Оскара.

Сегодня 14:00
2059
просмотров

Вторичный рынок недвижимости в этом году может упасть в цене.

Сегодня 12:48
646
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Украинский бренд «Видиван» приглашает клиентов на сезонные скидки!

  • -25%

    Комплексна знижка у SOVA! Знижки до 25%*

  • -25%

    PAZOLINI: знижки -25% на взуття та сумки до 24 січня!

  • -50%

    Скидка 50% на одежду LENNE и зимнюю обувь

Наверх