Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

13.02.2016 08:38
просмотров
Центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Закарпатской областей.

В течение 2015 года злоумышленники предоставляли различным предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные, и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Главный офис фирмы находился в Киеве – сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Также, преступники готовили масштабную аферу. Они планировали строительство жилых комплексов для продажи, однако строительство должно было закончиться еще на начальном этапе.

В результате проведения обысков в офисе и по месту жительства злоумышленников было обнаружено $380 тысяч, 134,5 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Продолжаются следственно-оперативные действия.

По предварительной оценке работа конвертационного центра нанесла Госбюджету убытков на сумму свыше 200 млн гривен.

38199583

Добавить комментарий

Последние новости

Отдыхающий на берегу канала мужчина заметил в воде труп, дотащил его до берега и вызвал полицию.

Вчера 21:00
145
просмотров

На проспекте Мира в Днепре автомобиль сбил малолетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на самокате.

Вчера 20:35
133
просмотров

Плановые ремонтные работы на линиях газоснабжениях города продолжаются, в связи с чем некоторые жители города на время останутся без газа.

Вчера 20:10
157
просмотров

На жительницу Днепра около медицинского учреждения напала стая собак. Женщина утверждает, что они охраняют территорию именно этого здания.

Вчера 19:38
191
просмотров

«Разводилы» Днепра практикуют все новые методы заработка на населении города.

Вчера 19:19
730
просмотров

Жительница Днепра распродает даже свою одежду, чтобы купить еды и лекарств для животных, которых спасает собственноручно.

Вчера 18:47
97
просмотров

Вопрос об авторских правах стоит в последнее время довольно остро, поэтому возникает вопрос: платят ли за транслируемые композиции общественные заведения?

Вчера 17:48
167
просмотров

В Днепре сотрудник Патрульной полиции приписывал жителям Днепра ложные нарушения, в связи с чем они были незаконно обвинены в том, чего не совершали.

Вчера 16:35
1029
просмотров

В нашем городе начал работать электронный контакт-центр, в который днепряне могут обращаться с жалобами об инфраструктурных проблемах.

Вчера 15:54
243
просмотров

Один из главных украинских депутатов сделал заявление по поводу зарплат жителей Украины, которое противоречит мнению Международного валютного фонда.

Вчера 14:46
2038
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Знижки у PAZOLINI: -30% на першу пару та -40% на другу

  • -50%

    Crazy Shopping Days! В Miraton -50% на всё!

  • Акция!

    При заказе 3 часов сауны, за одно посещение четвертый час бесплатный в подарок.

  • -25%

    Скидка 25% * на мальчишник и девичник в Отель-Сауне  «Ниагара»!

Наверх