Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

13.02.2016 08:38
просмотров
Центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Закарпатской областей.

В течение 2015 года злоумышленники предоставляли различным предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные, и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Главный офис фирмы находился в Киеве – сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Также, преступники готовили масштабную аферу. Они планировали строительство жилых комплексов для продажи, однако строительство должно было закончиться еще на начальном этапе.

В результате проведения обысков в офисе и по месту жительства злоумышленников было обнаружено $380 тысяч, 134,5 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Продолжаются следственно-оперативные действия.

По предварительной оценке работа конвертационного центра нанесла Госбюджету убытков на сумму свыше 200 млн гривен.

38199583

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Полузащитник сборной Украины рассказал о переходе из «Днепра» в СК «Днепр-1».

Сегодня 20:57
60
просмотров

Полуобнаженные мускулистые мужчины приняли участие в фотосессии, призывающей забирать котят из приютов.

Сегодня 20:40
48
просмотров

Наставник «Манчестер Сити» продолжает дорого усиливать свои команды.

Сегодня 20:31
22
просмотров

На подготовку своих «шпаргалок» девушка потратила весь день.

Сегодня 20:00
52
просмотров

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию журналистку пропагандистских телеканалов Кремля «Россия-1» и «Россия-24» Марию Князеву.

Сегодня 19:20
23
просмотров

Президент Украины подписал закон, которым ратифицируется соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом.

Сегодня 18:40
18
просмотров

Новосозданный клуб оригинально готовит стадион к матчу Кубка.

Сегодня 17:31
408
просмотров

Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в парламенте Александр Вилкул сделал депутатский запрос на руководство НАК «Нафтогаз України» - почему за три месяца до начала отопительного сезона только на четверть проведены ремонты в газотранспортной системе? И кто принял решение о проведении серьезной…

Сегодня 17:31
19
просмотров

Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать государственный авиастроительный концерн «Антонов», поскольку все его предприятия переданы в состав «Укроборонпрома».

Сегодня 16:55
86
просмотров

В Днепре продолжается спил деревьев, которые отмечены как «аварийные и фаутные».

Сегодня 16:28
77
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх