Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который сопротивлялся и пытался сбежать от полицейских. Как выяснилось, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.
«Организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «клиентами» нарушителей закона были больше 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Подчеркивается, что был проведен санкционированный обыск в офисе, квартирах и машинах, принадлежащих фигурантам дела. В процессе следственных действий в авто одного из организаторов конверта, злоумышленник хотел скрыться от страж порядка, и повредил 10 автомобилей. Несмотря на то, что мужчина всячески пытался оказывать сопротивление, его задержали. В автомобиле фигуранта нашли 2,1 миллиона гривен, которые он получил в результате противоправной деятельности.
«В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки», — рассказали в СБУ.
Сейчас продолжается расследование по статье 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центральной части Днепра произошла стрельба и ДТП с участием 10-ти машин. Позже стала известна личность задержанного.
Источник: Служба безопасности Украины
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также:
Виктория Остапчук
Автор:
В Днепре и области до 29 выросло количество раненых в…
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Силы ПВО уничтожили 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровщиной.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
В Днепре и области до 29 выросло количество раненых в результате ракетного удара.
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Силы ПВО уничтожили 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровщиной.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.
Днепр с утра находится под ракетным обстрелом.
В боях за Украину погиб Герой из города Каменское Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
Нахального грабителя задержали в Желтых Водах.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!