Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона, сообщает пресс-служба областного СБУ.
По данным правоохранителей, двое днепропетровцев зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные деньги нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно по такой схеме в «тень» выводилось более 2 млн грн.
Общая сумма средств, прошедших через такой денежный «конвеер» по предварительным оценкам составляет около 500 млн. гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Сотрудники СБУ провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах преступников. Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников. У преступников изъято 1,3 млн. грн. наличных денег.
