Новость сообщили в ura-inform.com
Оборот закрытого центра составлял более 100 миллионов гривен. На данный момент известно, что полицией центр был ликвидирован и на данный момент открыто уголовное дело. Заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан написал на своей странице в Facebook, что была проведена операция «Рубеж-2017».
Также заместитель рассказал, что злоумышленники для своей деятельности зарегистрировали подставное лицо и, используя его реквизиты, осуществляли импорт строительных материалов из Турции. Всего было импортировано товаров на сумму 103 миллиона гривен. Сумма уплаченных налогов составила менее 5 миллионов гривен.
Был проведен обыск в Днепре и Одессе. Во время обыска представителями правоохранительных органов было изъято материала на 1,6 миллионов гривен. Среди изъятого была компьютерная техника, черновые записи и печати предприятий. На данный момент представители полиции устанавливают список всех причастных и продолжает следствие.
