Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который сопротивлялся и пытался сбежать от полицейских. Как выяснилось, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.
«Организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «клиентами» нарушителей закона были больше 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Подчеркивается, что был проведен санкционированный обыск в офисе, квартирах и машинах, принадлежащих фигурантам дела. В процессе следственных действий в авто одного из организаторов конверта, злоумышленник хотел скрыться от страж порядка, и повредил 10 автомобилей. Несмотря на то, что мужчина всячески пытался оказывать сопротивление, его задержали. В автомобиле фигуранта нашли 2,1 миллиона гривен, которые он получил в результате противоправной деятельности.
«В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки», — рассказали в СБУ.
Сейчас продолжается расследование по статье 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центральной части Днепра произошла стрельба и ДТП с участием 10-ти машин. Позже стала известна личность задержанного.
Источник: Служба безопасности Украины
Если вы стали очевидцем важных или интересных событий, сообщайте о них в телеграм-чате новостей Днепра.
Читайте также:
- Стрельба и погоня в центре Днепра: стала известна личность задержанного
- Стрельба и ДТП с 10 машинами в центре Днепра: что происходит
- «Перебегал на красный»: мужчину сбила машина
