Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Сотрудники спецслужбы блокировали деятельность крупной международной «финансовой пирамиды» «Forex Trend Limіted». Данная компания работала не только в Украине, но и в странах Европейского союза.
СБУ установила, что мошенники под видом международной инвестиционной компании получали деньги граждан в особо крупных размерах. Взамен они обещали сверхприбыль в короткие сроки. Для своей деятельности они использовали специально созданные сайты и якобы торговые площадки.
За период своей деятельности злоумышленники «заработали» 340 миллионов гривен. Полученные средства выводились через ряд фиктивных компаний и лиц-предпринимателей. Деньги «отмывались» через покупку предметов роскоши на территории Украины и ЕС.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам жительства подозреваемых в организации данной «пирамиды» в Киеве, Запорожье, Харьковской области и Днепре. В результаты проверок были найдены следующие улики:
- Документы;
- Фиктивные печати;
- Цифровые носители информации с доказательствами противоправных действий;
- Наличные средства;
- Драгоценности (в частности, золотые слитки);
- Позолоченные часты;
- Ювелирные изделия;
- Арсенал огнестрельного оружия.
Задержанным объявили о подозрении в нарушении, предусмотрено частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкции данной статьи предусматривают заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним: спецназ и оружие: жесткое задержание в Днепре.
Также мы писали о том, что в трамвае пролилась кровь: сильно пострадал полицейский.
