Учреждение сотрудничало почти с 50 предприятиями из Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей, также с Киевом и Харьковом. Месячный оборот конвертационного центра составил почти 50 миллионов гривен.
Злоумышленники работали в разных уголках нашей страны.В Днепропетровске задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, в Одессе – организатор конвертационного центра. Следствие велось в Киеве, Харькове и Львове. В незаконном бизнесе участвовали экс-работники управления МВД в Луганской области. Их также задержали правоохранители. Часть денег от деятельности «конверта» направлялась на финансирование боевиков Л/ДНР.
Во время обысков были изъяты больше 50 печатей коммерческих структур (фиктивных в том числе), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документы, подтверждающие финансовые сделки.
Заблокировано 65 счетов в 23 банках, в том числе и с российским капиталом. В 17 банковских учреждениях наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.
