За клиентами банков будут присматривать гораздо пристальнее – введена углубленная идентификация

19.02.2015 14:11
просмотров
Согласно новым правилам, в банках начали действовать  более глубокие механизмы идентификации клиента. Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег.

Закон об идентификации бенефициаров вступил в силу 6 февраля.

По словам Владимира Косюги, Президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», обычных граждан это не коснется. Привлекать к себе особое внимание будут физические и юридические лица, которые проводят операции с суммами от 150 000 грн. В этом случае банк имеет право запросить информацию о собственнике счета, физическом или юридическом лице. В случае с юрлицом, идентификационные данные будут требовать вплоть до собственников компаний и акционеров, имеющих от 10% акций. При открытии счета на сумму выше указанной ранее последует такое же требование о предоставлении данных. В случае если будет замечена подозрительная активность или какое-либо несоответствие, информация о клиенте будет передаваться в правоохранительные органы, а в произведении операции будет отказано.

Кроме того, ранее мошенники открывали несколько счетов в банке, а затем по доверенности одно лицо снимало эти средства. Сейчас такая схема невозможно. Снятие денег по доверенности упразднено. Владелец счета должен явиться лично и с документами.

Андрей Верба, адвокат, объяснил, что такие действия со стороны государства направлены на борьбу с конвертационными центрами, офшорными компаниями, которые занимаются отмыванием денег, фиктивными фирмами  — словом, с незаконным оборотом средств. Отслеживать собственников «отличившихся» счетов будут тщательно – даже если это будет цепочка из офшорных компаний до физических лиц-собственников или акционеров все равно доберутся.

Присматривать будут и за счетами нерезидентов Украины, дабы они не уклонялись от налогов в своей стране. Такие углубленные механизмы идентификации клиентов должны поспособствовать выяснению и отслеживанию источников финансирования терроризма.

Автор: Админ Админский


Добавить комментарий

Последние новости

Продолжается судебное рассмотрение дела таможенника области.

Сегодня 21:15
5
просмотров

В городе заканчивают ремонт наружного освещения.

Сегодня 20:40
29
просмотров

Часть жителей Днепра столкнутся с неудобствами из-за изменений в работе электротранспорта.

Сегодня 20:39
462
просмотров

История с похищением ребенка получила неожиданное продолжение.

Сегодня 20:24
1478
просмотров

Днепрян попросили запастись водой.

Сегодня 20:00
89
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Сегодня 19:20
1620
просмотров

Активисты узнали о том, что на одном из рынков города продают форму Национальной гвардии.

Сегодня 17:26
47
просмотров

Авария на железной дороге унесла 3 жизни, еще 1 человек пострадал.

Сегодня 17:17
2175
просмотров

Супрун рекомендует мобильный телефон обрабатывать дезинфицирующим средством.

Сегодня 16:23
400
просмотров

Украинская звезда Андрей Алехин - в Днепропетровской облгосадминистрации. Уже завтра, 18 октября, он представит в госздании свои книги.

Сегодня 16:21
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    СВЯТКУЙМО ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ OLKO РАЗОМ!

  • -40%

    В VITTO ROSSI великі осінні знижки!

  • -35%

    Акция! Октябрь — предложение месяца!

  • -30%

    Mid Season Sale від Walker

Наверх