В Минфине собираются ужесточить контроль над переводами украинцев

09.08.2018 07:51
просмотров

Министерство финансов предлагает увеличить штрафы банкам в десятки раз, а граждане Украины будут платить повышенную комиссию за переводы.

Об этом сообщает Сегодня.

В Министерстве финансов стали обсуждать усиление контроля над денежными переводами граждан. В том случае, если за этот законопроект проголосует достаточно парламентариев, то пре пересылке небольших сумм обязательно нужно будет указывать свои данные.

Авторы законопроекта подчеркнули, что цель нововведения – борьба с отмыванием доходов. Высокие требования будут у крупных переводов – от 30 тысяч гривен, которые граждане пересылают, не открывая банковский счет.

Если же сумма перевода будет меньше 30 тысяч гривен, то требования ограничатся только указанием ФИО или юридического лица, который пересылает деньги. Без минимальной информации банкам, почтовым отделениям, кредитным компаниям и союзам, а также ломбардам запретят осуществлять переводы.

За нарушение этого закона в Министерстве финансов предлагают штрафовать граждан. При этом штрафы хотят увеличить в десять раз. Например, если сегодня за подобные действия грозит наказание в 3400 гривен, то по новым правилам эта сумма может увеличиться до 34 тысяч гривен.

Стоит отметить, что требования предложенного закона не будут касаться оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов, независимо от размера платежа. Также при покупке товара в интернете не обязательно будет указывать паспортные данные, если система и так позволяет отслеживать покупателей.

К слову, верхнюю планку перевода, которая обязательна для проверки сотрудниками банка, предлагают увеличить со 150 тысяч до 300 тысяч гривен. Сообщать Госфинмониторингу о подозрительных переводах будут обязаны не только банки, но и нотариусы, аудиторы, бухгалтеры и даже налоговые консультанты.

«Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика», — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин.

Юрист Ростислав Кравец предполагает, что такая норма может ударить по жителям страны и украинскому бизнесу, поскольку это увеличит стоимость администрирования таких услуг в банке. Это будет обязанностью тех, кто переводит деньги. Получается, что попросту увеличится комиссия на переводы.

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

«Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала», – сказал он.

Новости Днепра про В Минфине собираются ужесточить контроль над переводами украинцевРусский

Автор:


    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как пенсионеру Днепре изменить выплатные реквизиты для получения пенсии, не выходя из дома: инструкция
    Новости Днепра
    22.03.2024 17:40

    Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он…

    Как заработать деньги в TikTok и вывести их на карту: способы
    Новости Днепра
    14.03.2024 17:26

    Жители Украины могут заработать деньги во время проведения прямых эфиров…

    Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны
    Новости Днепра
    14.03.2024 14:22

    Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег,…

    На территории Украины циркулируют 29 подтипов штамма «Омикрон»: кто в опасности
    Новости Днепра
    14.03.2024 09:31

    Продолжается эпидсезон 2023/2024. Сейчас на территории Украины циркулируют 29 субвариантов…

    Последние новости

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров

    В Днепре и области отключат свет.

    Вчера 21:47
    13
    просмотров

    Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

    Вчера 21:24
    8
    просмотров

    В Днепропетровской области обнаружили кучу брошенных мертвых свиней.

    Вчера 20:47
    7
    просмотров

    Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

    Вчера 20:10
    6
    просмотров

    Днепр появился в украинском варианте популярной игры.

    Вчера 19:33
    3
    просмотров

    На 12 квартале обновили сквер.

    Вчера 18:49
    4
    просмотров

    В Днепре водитель нашел под капотом своего автомобиля чужую собаку.

    Вчера 18:00
    6
    просмотров

    В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть…

    Вчера 17:31
    6
    просмотров

    В сторону Днепра пускали крылатую ракету.

    Вчера 16:51
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх