4 сентября сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска, сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики.
Установлено, что клиентами конвертационного центра являются учреждения и организации, действующие на всей территории Украины.
С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в наличные, безналичные средства в первую очередь перечислялись на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лиц.
За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 миллионов грн.
Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертируемой наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях.
Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 миллионов гривен и 90 тысяч долларов США.
По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
adminАвтор:
В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.
Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.
Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!