В Днепропетровске разоблачили деятельность «конвертационного центра»

Как установили правоохранители, участниками «конвертационного центра» являются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ.

Всего, в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых «фиктивных» предприятий проконвертировано более 100 млн. грн., а вероятные потери бюджета составляют 12 млн. грн.

Организатор «конвертационного центра» установлен. Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Русский

Автор: