В Днепропетровске разоблачили деятельность «конвертационного центра»

22.07.2015 09:15
просмотров
За год деятельности центра его оборот составил более 100 миллионов гривен.

Как установили правоохранители, участниками «конвертационного центра» являются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.).

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

Также участники «конвертационного центра» помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ.

Всего, в течение 2014-2015 годов из-за вышеупомянутых «фиктивных» предприятий проконвертировано более 100 млн. грн., а вероятные потери бюджета составляют 12 млн. грн.

Организатор «конвертационного центра» установлен. Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Админ Админский


Добавить комментарий

Последние новости

Экс-форвард «Днепра» «отличился» в матче чемпионата Турции.

Сегодня 11:25
174
просмотров

На Полтавской трассе перевернулся пассажирский автобус "Эталон" из-за столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Сегодня 11:24
232
просмотров

Бывший защитник «Днепра» будет вынужден приостановить карьеру.

Сегодня 10:20
211
просмотров

В Сумах произошла скандальная авария: автомобиль полиции столкнулся с иномаркой и влетел в толпу прохожих.

Сегодня 09:52
5647
просмотров

Треть украинских автобусов не имеют права даже выходит на маршруты.

Сегодня 09:45
269
просмотров

На Фрунзенском канале произошло чрезвычайное происшествие.

Сегодня 08:54
288
просмотров

Появилась новая информация о смертельном ДТП с украинскими туристами в Польше.

Сегодня 08:32
940
просмотров

В календаре обычного человека месяц длится 30 или 31 день, а у мобильных операторов теперь 28.

Сегодня 07:40
2859
просмотров

Представители ГСЧС обратились к днепрянам с просьбой беречь природу: большинство возгораний происходит именно из-за человеческого фактора.

Вчера 20:50
23
просмотров

540 тысяч украинцев стали пассажирами «Интерсити».

Вчера 20:00
75
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Летняя распродажа в магазинах Видиван!

  • Акция!

    Лето подходит к концу, но акции в Мастерфит не заканчиваются!

  • -80%

    Приготуйся до TOTAL SALE від oodji!

  • -15%

    Поспішай на останній літній SALE від брендів одягу, взуття та аксесуарів Tommy Hilfiger*

Наверх