В Днепропетровске пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен

05.04.2016 16:01
просмотров
Служба безопасности Украины предотвратила в нашем городе деятельность конвертационного центра. Его клиентами были почти 100 банковских структур и предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ.

Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.

У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.

Автор:


Добавить комментарий

Последние новости

На Днепропетровщине подписали декларации с врачами чуть менее миллиона человек.

Вчера 21:21
14
просмотров

Вес новорожденной малышки составляет 5 килограммов 200 граммов.

Вчера 20:40
217
просмотров

Следственно-оперативная группа изъяла 41 куст наркотического растения.

Вчера 20:00
54
просмотров

В субботу, 21 июля, в 21:20 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» смотрите прямую трансляцию решающего поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Вчера 19:20
9
просмотров

Следующей ночью днепровских водителей ожидает неприятный сюрприз.

Вчера 18:40
105
просмотров

Из-за аварии на мосту днепряне вынуждены были большую часть сегодняшнего дня провести в пробках.

Вчера 18:00
566
просмотров

На Днепропетровщине произошла авария, в результате которой погибла женщина, а среди пострадавших есть ребенок.

Вчера 17:33
219
просмотров

14-летнего мальчика госпитализировали.

Вчера 17:05
370
просмотров

Подать документы на обмен украинского паспорта нужно в течение месяца после заключения брака.

Вчера 17:02
128
просмотров

Супрун решила упростить украинцам доступ к необходимой информации.

Вчера 16:44
160
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -60%

    Знижки до 60% обрані прикраси PANDORA!

  • -70%

    Summer SALE в Miraton!

  • -30%

    Перші надходження нової колекції у women’secret! 

  • -50%

    Довгоочікуваний Summer SALE від ZARINA!

Наверх