Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.
Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.
У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.
Виктория СоколенкоАвтор:
Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно…
В Днепре садики, которые не имеют укрытия и работают дистанционно,…
В Каменском на Днепропетровщине сын убил мать, потому что та…
К счастью, никто не пострадал.
На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.
Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.
Ночь на Днепропетровщине оказалась сложной.
Днепропетровщина в ТОП областей, куда переезжают бизнесы.
На Днепропетровщине пешеходы якобы бросились под колеса авто и угнали его у водителя.
В Днепре в апреле будут выключать газ.
Псевдоволонтер обманул человека на 80 тысяч гривен.
Мужчина угрожал женщине по дороге домой.
На полях Днепропетровской области взрывотехники продолжают собирать обломки неразорванных российских ракет
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!