Украинские банки могут быть замешаны в преступных схемах

Об этом сообщает tsn.ua.

С начала текущего года Нацбанк направил правоохранителям 36 писем касательно подозрительных операций клиентов банков, еще 8 писем касались небанковских финансовых учреждений.

«Информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное», — отметили в НБУ.

29 писем были в отношении подозрительных финансовых операций клиентов банков на сумму в 54,5 миллиардов гривен, 68 миллионов долларов и 9,4 миллиона евро.

Еще 5 сообщений о подозрительных операциях были направлены в Национальное антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре был взорван банкомат.

Также житель Днепра поделился историей о мошенничестве с «ПриватБанком», а данный банк хочет избавиться от «балласта» в Днепре.

Русский

Автор: