Украинские банки могут быть замешаны в преступных схемах

24.10.2018 13:13
просмотров
Национальный банк Украины зафиксировал подозрительные операции в украинских банках.

Об этом сообщает tsn.ua.

С начала текущего года Нацбанк направил правоохранителям 36 писем касательно подозрительных операций клиентов банков, еще 8 писем касались небанковских финансовых учреждений.

«Информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное», — отметили в НБУ.

29 писем были в отношении подозрительных финансовых операций клиентов банков на сумму в 54,5 миллиардов гривен, 68 миллионов долларов и 9,4 миллиона евро.

Еще 5 сообщений о подозрительных операциях были направлены в Национальное антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре был взорван банкомат.

Также житель Днепра поделился историей о мошенничестве с «ПриватБанком», а данный банк хочет избавиться от «балласта» в Днепре.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
19.10.2019 14:45

Сотрудники коммерческого банка растратили 80 миллионов гривен.

Новости Украины
11.10.2019 07:15

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на сегодня.

Новости Украины
09.10.2019 14:52

Новая монета стала частью серии «Выдающиеся личности Украины».

Новости Украины
04.10.2019 08:40

За неделю украинская валюта потеряла в цене уже 76 копеек.

Последние новости

В Днепре уже 4-й год подряд проводится крупнейший технический фестиваль Восточной Европы – Interpipe TechFest.

Сегодня 12:40
10
просмотров

Уже несколько дней над страной наблюдают повышенную концентрацию угарного газа.

Сегодня 12:20
236
просмотров

Людей вывели из помещения, где началось возгорание.

Сегодня 11:34
1207
просмотров

Экс-глава Нацбанка Украины резко отреагировала на юмористическое выступление, посвященное инциденту с пожаром.

Сегодня 11:00
343
просмотров

Мэр Днепра опубликовал фото вероятного проекта реконструкции «воздушных ворот» города.

Сегодня 10:58
348
просмотров

Все причины произошедшего ДТП установит следствие.

Сегодня 10:11
320
просмотров

Виновники смертельной аварии так и не возместили потерпевшим нанесенный ущерб.

Сегодня 09:34
355
просмотров

Родственники пропавшей просят горожан помочь в поисках.

Сегодня 08:54
240
просмотров

Мужчина на угнанном автобусе протаранил авто и чуть не сбил пешехода.

Сегодня 08:32
313
просмотров

Гривна резко подешевела.

Сегодня 07:30
20
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -30%

    Торцевые ручки Ferro Fiori со скидкой 30%!

  • -40%

    Скидки на ящики Atira от Hettich! Покупайте больше и экономьте

  • Акция!

    Дарим блок питания при покупке 3 светильников!

  • Акция!

    СУПЕРЦЕНА НА СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ POLLY 2 START!

Наверх