Появилась новая информация в деле «ПриватБанка»

27.01.2018 15:56
просмотров

Агентство Reuters закончило независимое расследование по делу «ПриватБанка».

Об этом сообщает Гордон.

Стало известно, что с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 миллиардов трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Данные получены из заявлений, которые подали 42 компании в региональный хозяйственный суд Днепропетровщины.

Все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» Для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны и экскаваторы. Ни одна из 6 зарубежных компаний товар так и не доставила.

Корреспондент агентства посетил адреса 3 компаний из списка, однако никого там не нашел. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Это был пример типичной сделки, которую использовали в схеме вывода средств. В 2014 году компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на $48,5 миллионов. Иностранцы должны были доставить 24, 250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.

Суд вынес решения в пользу «Профита». Иностранную компанию обязали вернуть присвоенные средства. Последняя решение не обжаловала, но и средства пока что не были возвращены.

Новости Днепра про Появилась новая информация в деле «ПриватБанка»Русский

Автор:


    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Принес присягу «народу днр» и воевал против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить жителя Горловки
    Новости Днепра
    Вчера 11:24

    Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время…

    Как пенсионеру Днепре изменить выплатные реквизиты для получения пенсии, не выходя из дома: инструкция
    Новости Днепра
    22.03.2024 17:40

    Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он…

    В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести
    Новости Днепра
    14.03.2024 11:24

    В Германии убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую…

    Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф
    Новости Днепра
    14.03.2024 10:01

    На Днепропетровщине будут судить предателя с Луганщины.

    Последние новости

    Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в…

    Сегодня 13:39
    1
    просмотров

    В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем по всей Украине.

    Сегодня 12:27
    3
    просмотров

    Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!

    Сегодня 12:22
    4
    просмотров

    С наступлением тепла начали просыпаться змеи.

    Сегодня 11:49
    2
    просмотров

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Сегодня 11:00
    2
    просмотров

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

    Сегодня 10:26
    6
    просмотров

    Будьте осторожны!

    Сегодня 07:00
    6
    просмотров

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров

    В Днепре и области отключат свет.

    Вчера 21:47
    14
    просмотров

    Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

    Вчера 21:24
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх