Появилась новая информация в деле «ПриватБанка»

27.01.2018 15:56
просмотров
Агентство Reuters закончило независимое расследование по делу «ПриватБанка».

Об этом сообщает Гордон.

Стало известно, что с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 миллиардов трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Данные получены из заявлений, которые подали 42 компании в региональный хозяйственный суд Днепропетровщины.

Все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» Для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны и экскаваторы. Ни одна из 6 зарубежных компаний товар так и не доставила.

Корреспондент агентства посетил адреса 3 компаний из списка, однако никого там не нашел. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Это был пример типичной сделки, которую использовали в схеме вывода средств. В 2014 году компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на $48,5 миллионов. Иностранцы должны были доставить 24, 250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.

Суд вынес решения в пользу «Профита». Иностранную компанию обязали вернуть присвоенные средства. Последняя решение не обжаловала, но и средства пока что не были возвращены.

Автор:


Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 15:39

Мужчина обещал за вознаграждение подделать документы.

Новости Днепра
Вчера 13:28

Приватного предпринимателя из Днепра судят за убытки государству в 570…

Новости Днепра
20.09.2018 09:28

Врачи установили, что найденная в посадке мертвая девочка уже родилась…

Новости Днепра
19.09.2018 15:02

Мама погибшей Киры подозревается в злостном невыполнении обязательств по уходу…

Последние новости

Владелец двухколесного с незначительными травмами был доставлен в больницу.

Сегодня 16:48
20
просмотров

В 2018 году Украина впервые на 100% обеспечила больницы лекарствами.

Сегодня 16:22
6
просмотров

На Днепропетровщине на трассе произошло лобовое ДТП.

Сегодня 16:03
1026
просмотров

Мужчина обещал за вознаграждение подделать документы.

Сегодня 15:39
36
просмотров

По всему Днепру зазвучат сирены.

Сегодня 14:57
673
просмотров

Полиция разыскивает пропавшую одиннадцатиклассницу.

Сегодня 14:55
1310
просмотров

АТОшники Днепропетровщины могут проходить комплексную реабилитацию, не выезжая за пределы области.

Сегодня 14:28
5
просмотров

Около полугода реконструкции - и начальная школа Петриковки изменилась до неузнаваемости.

Сегодня 14:13
10
просмотров

Прямо в центре Верхнеднепровска, рядом с городским парком – масштабная реконструкция. Днепропетровская облгосадминистрация осовременивает стадион.

Сегодня 13:56
10
просмотров

Правоохранители просят помощи в розыске 13-летнего мальчика.

Сегодня 13:25
738
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -70%

    Роскошь ближе, чем кажется!

  • -50%

    OLKO знову дарує акцію 50%!

  • -50%

    Знижки -20% — 50% в 925!

  • Акция!

    Горячие предложения к Вашему заказу!

Наверх