На Днепропетровщине обнаружили деятельность «конвертационного центра»

08.06.2014 12:33
просмотров
По предварительным оценкам специалистов за период существования «центра» объем «проконвертированных» средств составил более 500 млн. грн., в результате чего интересам государства нанесен существенный ущерб.

Сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходив в Днепропетровской области прекращена деятельность мощного «конвертационного центра», в состав которого входили больше 30 «фиктивных» предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц, сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.

«Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято наличных средств в сумме 400 тыс. грн., 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложены аресты на банковские счета «конвертационного центра» на которых заблокировано более 1 млн. грн.», — отметил начальник следственного управления ГУ Миндоходив в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

На счета подконтрольных «ловкачам» субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.

В состав преступной группировки входило 10 активных участников (организаторы, бухгалтеры и курьеры).

«Сейчас начато проведение первоочередных оперативно-следственных мер относительно предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и привлечение виновных к ответственности», — отметил Сергей Пеньков.

DNEPR.INFO

Добавить комментарий

Последние новости

В Днепре без вести пропала школьница.

Вчера 20:46
850
просмотров

Заместитель городского головы рассказал об обновлении набережной в Днепре.

Вчера 19:48
291
просмотров

Стало известно о смерти популярного музыканта.

Вчера 18:12
651
просмотров

Очевидцы заметили мужчину на рельсах, когда ехал поезд.

Вчера 17:13
721
просмотров

В Днепровском городском совете планируют провести реконструкцию сквера в районе Запорожского шоссе.

Вчера 16:16
444
просмотров

Пропал мужчина, у которого есть проблемы с памятью.

Вчера 15:17
338
просмотров

Мэр Днепра поделился личными архивными фото и обратился к жителям.

Вчера 14:15
7496
просмотров

В смертельном ДТП погибло четыре человека, в авто были дети.

Вчера 13:15
5971
просмотров

В Днепре женщина-пассажир маршрутки вынуждена была с ребенком на руках ютиться возле водителя.

Вчера 12:44
3983
просмотров

Появилась информация о педофиле.

Вчера 11:54
544
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Приятный сюрприз для поклонников М.А.С!

  • Акция!

    Розіграш 50 000!

  • -10%

    Скидка на все полуавтоматы ATA Arms

  • Акция!

    МОРЕ ПОДАРКОВ И ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В ЖДУТ ВАС!

Наверх