На Днепропетровщине обнаружили деятельность «конвертационного центра»

Сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходив в Днепропетровской области прекращена деятельность мощного «конвертационного центра», в состав которого входили больше 30 «фиктивных» предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц, сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.

«Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято наличных средств в сумме 400 тыс. грн., 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложены аресты на банковские счета «конвертационного центра» на которых заблокировано более 1 млн. грн.», — отметил начальник следственного управления ГУ Миндоходив в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

На счета подконтрольных «ловкачам» субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.

В состав преступной группировки входило 10 активных участников (организаторы, бухгалтеры и курьеры).

«Сейчас начато проведение первоочередных оперативно-следственных мер относительно предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и привлечение виновных к ответственности», — отметил Сергей Пеньков.

DNEPR.INFO

Русский

Автор: